证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-006

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（晋证监函【2014】51号）等相关规定，对公司及相关主体的承诺事项进行了自查，现将尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

  截至本公告披露日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在超过承诺履行期限未履行的承诺事项。

  一、上市前公司股东所持股份流通限制和自愿锁定的承诺

  1.公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：本人持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的股份。

  承诺期限：2011年12月8日-2014年12月7日

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  2.公司股东睿景公司、明昌公司、诺邦公司、恒慧公司承诺：本公司持有的公司股份自公司股票上市交易之日起36个月内，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，不会委托他人管理本人所持有的上述股份，也不由公司回购本公司持有的股份。

  承诺期限：2011年12月8日-2014年12月7日

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  二、公司董事、监事和高级管理人员所持股份流通限制和自愿锁定的承诺

  1.担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、王泽（2012年11月已离任）、韩高荣、杜红喜（2012年11月已离任）、王鹏（2012年11月已离任）、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：本人直接或间接持有的公司股份自股票上市交易之日起36个月内不转让。

  承诺期限：2011年12月8日-2014年12月7日

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  2.担任公司董事、监事并间接持有公司股份的刘文宪、王慧兵、宫健承诺：本人间接持有的公司股份自签署承诺函之日起36个月内不转让。

  承诺期限：2012年11月29日-2015年11月28日

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  3.担任公司董事、监事和高级管理人员并间接持有公司股份的杨建新、安小红、高翔、刘文宪、韩高荣、王慧兵、宫健、唐鹏、鲁培刚、郝焱承诺：在任职期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

  承诺期限：任职期间及离职后6个月内

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  三、避免同业竞争的承诺

  公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：

  （1）在本人作为百圆裤业控股股东期间，本人保证不自营或以合营、合作等方式经营任何与百圆裤业有竞争的业务，本人现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与百圆裤业现从事的业务有竞争的业务。

  （2）在本人作为百圆裤业控股股东期间，无论任何原因，若本人及附属企业未来经营业务与百圆裤业前述业务存在竞争，本人同意将根据百圆裤业的要求，由百圆裤业在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人的附属企业向百圆裤业转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人或附属公司的业务进行调整以避免与百圆裤业存在同业竞争。

  （3）如违反上述承诺，本人同意承担由此给百圆裤业造成的全部损失。

  承诺期限：长期有效

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  四、规范和减少关联交易的承诺

  公司控股股东、实际控制人杨建新先生、樊梅花女士承诺：

  （1）本人及其控制的企业将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交易。

  （2）如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。

  承诺期限：长期有效

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  五、公司关于使用募集资金补充流动资金的承诺

  2013年11月22日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的十二个月内不进行风险投资。

  承诺期限：2013年12月9日-2014年12月8日

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  六、公司关于现金分红的承诺

  2012年11月29日公司2012年第三次临时股东大会审议通过《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》，公司承诺：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，未来三年（2012-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  承诺期限：2012年度-2014年度

  承诺履行情况：截至本公告披露之日，该承诺正在严格履行中。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十四日