证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2014-007号

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“监管指引第4号”）及湖北证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》（以下简称“通知”）的相关要求，对公司及相关主体的承诺事项履行情况进行了认真核查，现将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

  一、长期有效的承诺

  2011年11月21日，公司实际控制人许锡忠先生在《详式权益变动报告书》中作出如下承诺：

  （一）避免同业竞争的承诺

  （1）不直接或间接从事与上市公司主营业务相同或相似的业务。

  （2）不从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。

  （3）在未来的投资方向上，避免投资与上市公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项目，将不会进行建设或投资。

  （4）如未来经营的业务与上市公司形成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的全部股权，以消除同业竞争。

  （5）若本人违反上述承诺，则应对上市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。

  截止本公告日，许锡忠先生履行了承诺，不存在同业竞争问题。

  （二）关于关联交易的承诺

  （1）本次权益变动完成后，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

  （2）本人承诺本人及本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人控制的企业及关联方提供违规担保。

  （3）若本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照三峡新材《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证三峡新材作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害三峡新材广大中小股东权益的情况。

  截止本公告日，许锡忠先生履行了承诺，不存在关联交易。

  二、尚未履行完毕的承诺

  （一）关于分红的承诺

  2012年9月6日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司承诺：在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，现金流满足公司正常生产经营和未来发展，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  以上承诺事项正在履行，公司已于2012年度进行了现金分红。

  （二）关于股权激励的承诺

  2006年6月19日，公司实施股权分置改革。股改时，公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层，核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

  截止公告日，该承诺事项尚未履行完毕，由于该承诺没有明确履约时限，近日，公司已将《监管指引第4号文件》及《通知》分送前三大股东，并要求前三大股东严格按照《监管指引第4号文件》及《通知》的要求规范和履行承诺。

  特此公告

  湖北三峡新型建材股份有限公司

  2014年2月14日