证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2014-010

  上海世茂股份有限公司

  关于公司及实际控制人、控股股东承诺事项履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）等文件要求，对公司及公司实际控制人、控股股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截止目前，公司及公司实际控制人、控股股东的承诺为“2009年公司重大资产重组暨向特定对象发行股份购买资产”时所做承诺，现将截至2013年底尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：

  一、长期有效正在履行的承诺

  1、为保证在世茂房地产控股有限公司（以下简称：世茂房地产）（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”

  履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。

  2、为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。

  履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。

  3、世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”

  履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。

  4、在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数1/3的基础上，再增设独立董事。

  履行情况：截至目前，上述各方严格履行相关承诺。

  二、 尚未履行完毕的承诺

  为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂BVI（商业）于2008年5月23日出具《关于办理土地使用权证的承诺函》。

  履行情况：截至目前，上述承诺事项所涉常州商业项目已完成全部土地权证的办理工作。上述承诺所涉徐州商业项目，其中用于商业项目开发建设的土地权证已全部办理完毕，用于公共配套设施建设的土地权属工作待后续进行，公司将进一步关注该项工作的推进，争取于2014年6月30日之前完成本承诺。若2014年6月30日之前未完成本承诺，公司将重新规范该承诺并公布解决方案。

  特此公告。

  上海世茂股份有限公司

  董事会

  2014年2月14日