证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014 -010

锦州港股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议共审议3项提案，无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●本次会议以现场表决方式召开

一、会议召开情况：

1、召开时间：2014年2月16日(星期日）上午10:30时。

2、召开地点：本公司办公楼二楼会议室。

3、会议方式：采取现场投票方式。

4、召集人：公司第七届董事会

5、主持人：公司第七届董事会董事长张宏伟先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

本次参加表决的股东、股东代理人共46人，代表股份1,401,153,866股，占公司总股本的69.98%。其中：流通股A股股东46人，代表股份1,391,114,281股，占总股本的69.48%；B股股东及股东代理人8人，代表股份10,039,585股，占总股本的0.5%。

公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况（以下议案内容，详见于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》）

会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案：

（一）审议《关于修改公司＜章程＞部分条款的议案》

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,401,153,866	100%	0	0%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	100%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	10,039,585	100%	0	0%	0	0%

（二）审议《关于董事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举张宏伟先生为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,401,006,113	99.99%	147,753	0.01%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	99.28%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	147,753	0.01%	0	0%

2、会议以逐人表决方式，选举孙明涛先生为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,434,407	99.95%	24,800	0.01%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	24,800	0.01%	0	0%

3、会议以逐人表决方式，选举徐健先生为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,434,407	99.95%	24,800	0.01%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	24,800	0.01%	0	0%

4、会议以逐人表决方式，选举张国峰先生为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,434,407	99.95%	24,800	0.01%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	24,800	0.01%	0	0%

5、会议以逐人表决方式，选举刘辉先生为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,434,407	99.95%	24,800	0.01%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	24,800	0.01%	0	0%

6、会议以逐人表决方式，选举鲍晨钦女士为第八届董事会董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,434,407	99.95%	24,800	0.01%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	9,891,832	0.71%	24,800	0.01%	0	0%

7、会议以逐人表决方式，选举李葛卫先生为第八届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,582,160	99.96%	0	0%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	10,039,585	0.72%	0	0%	0	0%

8、会议以逐人表决方式，选举柏丹先生为第八届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,582,160	99.96%	0	0%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	10,039,585	0.72%	0	0%	0	0%

9、会议以逐人表决方式，选举王君选先生为第八届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,582,160	99.96%	0	0%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	10,039,585	0.72%	0	0%	0	0%

10、会议以逐人表决方式，选举刘宁宇先生为第八届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,582,160	99.96%	0	0%	571,706	0.04%
其中：A股	1,391,114,281	1,390,542,575	99.24%	0	0%	571,706	0.04%
B股	10,039,585	10,039,585	0.72%	0	0%	0	0%

（三）审议《关于监事会换届的议案》

1、会议以逐人表决方式，选举李亚良先生为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,802,572	99.97%	351,294	0.03%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	99.28%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	9,688,291	0.69%	351,294	0.03%	0	0%

2、会议以逐人表决方式，选举石春兰女士为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,802,572	99.97%	351,294	0.03%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	99.28%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	9,688,291	0.69%	351,294	0.03%	0	0%

3、会议以逐人表决方式，选举王鸿先生为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,802,572	99.97%	351,294	0.03%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	99.28%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	9,688,291	0.69%	351,294	0.03%	0	0%

4、会议以逐人表决方式，选举刘恩祥先生为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,400,802,572	99.97%	351,294	0.03%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	99.28%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	9,688,291	0.69%	351,294	0.03%	0	0%

5、会议以逐人表决方式，选举甄理先生为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,401,153,866	100%	0	0%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	100%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	10,039,585	100%	0	0%	0	0%

6、会议以逐人表决方式，选举卢丽平女士为第八届监事会监事

	代表股份数	同意股数	同意 比例	反对股数	反对 比例	弃权股数	弃权 比例
全体股东	1,401,153,866	1,401,153,866	100%	0	0%	0	0%
其中：A股	1,391,114,281	1,391,114,281	100%	0	0%	0	0%
B股	10,039,585	10,039,585	100%	0	0%	0	0%

四、律师见证情况

公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、由董事签署的本次股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

3、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。  

锦州港股份有限公司董事会

                    二○一四年二月十八日

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-011

锦州港股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年2月16日在公司董事会会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张宏伟先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议以举手表决方式选举张宏伟先生为公司第八届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。会议以举手表决方式选举徐健先生、刘辉先生为公司第八届董事会副董事长，协助董事长工作。任期与本届董事会相同。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》

会议议定第八届董事会各专门委员会人员构成为：

1、战略委员会委员：张宏伟、王君选、柏丹、刘辉、徐健、孙明涛、刘钧，董事长张宏伟任主任委员。

2、提名委员会委员：柏丹、王君选、孙明涛，独立董事柏丹任主任委员。

3、薪酬与考核委员会委员：李葛卫、刘宁宇、鲍晨钦，独立董事李葛卫任主任委员。

4、审计委员会委员：刘宁宇、李葛卫、张国峰，独立董事（会计专业人士）刘宁宇任主任委员。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订董事会及各专门委员会议事规则的议案》

1、将《董事会议事规则》进行全面修订，并将此修订案提交公司股东大会审议，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、将《董事会审计委员会议事规则》进行全面修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、将《战略委员会议事规则》原第五条：“战略委员会由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”

修订为：“战略委员会由七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”

4、将《薪酬与考核委员会议事规则》原第四条：“薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。”

修订为：“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。”

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于董事津贴标准的议案》。

会议决定第八届董事会董事津贴继续执行2010年年度股东大会确定的津贴标准。此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任董事刘钧先生担任公司总裁（简历附后）。任期与本届董事会相同。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任肖爱东先生为公司副总裁兼财务总监；聘任王健先生为公司董事会秘书；聘任李桂萍女士为证券事务代表。任期与本届董事会相同。

同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经总裁刘钧提名，董事会同意聘任刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、于新宇先生、 刘福金先生为副总裁，李志超先生为总裁助理。任期与第八届董事会相同，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。

涂东先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，协助总裁负责行政、后勤保障等工作，享受副总裁级待遇。

同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述审议事项第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

锦州港股份有限公司董事会

二○一四年二月十八日

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-012

锦州港股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州港股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年2月16日在公司监事会会议室召开，会议通知于2014年2月7日以电子邮件和书面送达方式发出。会议应到监事9人，实到监事9人，与会监事列席了公司第八届董事会第一次会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席甄理主持，经参会监事认真讨论和审议，通过如下事项：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

以举手表决的方式选举甄理先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《第八届监事会成员监督工作分工的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于监事津贴标准的议案》

会议决定调整第八届监事会监事津贴，监事会主席津贴标准为12万元（税前），监事津贴标准为8万元/年（税前）。

监事津贴标准调整议案需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、监事会审议了第八届董事会第一次会议审议事项，对董事会审议的其它议案无异议。

锦州港股份有限公司监事会

二○一四年二月十八日