证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－002

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年2月17日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  关于原料药生产基地转移项目的议案

  根据公司“十二?五”期间总体战略规划，为满足制剂配套原料药生产及在研原料药项目落地需要，解决双鹤(北京)工业园现有原料药车间生产瓶颈等问题，董事会同意公司原料药生产基地转移方案，即投资4,000万元设立全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(暂定名，以工商核准登记为准)，以其为实施主体收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为4,675万元；授权公司总裁负责组织实施本次原料药生产基地转移项目相关事宜。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月18日

  报备文件：第六届董事会第十三次会议决议

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－003

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年2月7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年2月17日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  关于原料药生产基地转移项目的议案

  根据公司“十二?五”期间总体战略规划，为满足制剂配套原料药生产及在研原料药项目落地需要，解决双鹤(北京)工业园现有原料药车间生产瓶颈等问题，同意公司原料药生产基地转移方案，即投资4,000万元设立全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(暂定名，以工商核准登记为准)，以其为实施主体收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为4,675万元。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2014年2月18日

  报备文件：第六届监事会第十三次会议决议