第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－008
云南绿大地生物科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年2月16日在公司会议室召开，公司已于2014年2月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参加会议董事8名，董事李向丹因出差在外未能出席，委托董事杨槐璋行使表决权。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.截至2013年12月31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
详细内容见2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
截止到2013年12月31日，公司总资产1,535,974,683.67元，归属于上市公司股东的所有者权益345,183,483.12元。2013年度公司共实现营业总收入444,668,467.72元，归属于上市公司股东的净利润15,870,117.21元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
《2013年度内部控制自我评价报告》于2014年2月18日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
《2013年年度报告摘要》登载于2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,587.01万元，加上期初未分配利润-21,226.65万元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64万元。
鉴于公司2013年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示处理的议案》
《关于申请撤销退市风险警示处理的公告》登载于2014年2月18日出版的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
公司董事会定于2014年3月11日（星期二）召开2013年年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－009
云南绿大地生物科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年2月16日在公司会议室召开，公司已于2014年2月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张学星先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》；
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.截至2013年12月31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的对外担保事项，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
经对公司提交的《2013年年度报告及摘要》进行审核，监事会认为：董事会编制的公司《2013年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2013年度财务决算报告》；
截止到2013年12月31日，公司总资产1,535,974,683.67元，归属于上市公司股东的所有者权益345,183,483.12元。2013年度公司共实现营业总收入444,668,467.72元，归属于上市公司股东的净利润15,870,117.21元。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《2013年度利润分配预案》；
监事会认为：2013年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,587.01万元，加上期初未分配利润-21,226.65万元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64万元。鉴于公司2013年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案是合理的。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司《2013年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，相应改进措施切实可行。公司内部控制制度不存在的重大缺陷，但公司内部控制制度还需要进一步完善和提升，进一步优化业务流程，建立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化内控制度的执行与监督检查，促进公司健康可持续发展。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－011
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司截止2013年12月31日财务状况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等规定，对部分资产计提资产减值准备，现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况，根据中和资产评估有限公司2014年1月15日出具的《云南绿大地生物科技股份有限公司消耗性生物资产减值测试评估报告》（中和评报字【2013】第KMV1277号）、《企业会计准则》和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等规定，经过认真分析，公司对2013年度合并会计报表范围内相关资产计提减值准备12,833,223.79元，其中计提坏账准备17,695,933.40元，本期转回坏账准备346,780.40元；计提存货跌价准备2,250,055.25元；转回存货跌价准备6,765,984.46元。除上述情况外，公司2013年转销存货跌价准备及生产性生物资产减值准备328,393.76元。具体情况如下：
1、坏账准备
坏账准备期初账面余额为27,167,874.7元，本报告期内，由于应收款项账龄变化，本期计提坏账准备17,695,933.40元，转回坏账准备346,780.40元，本期新增坏账17,349,153.00元,期末账面余额为44,517,027.70元。
2、存货跌价准备
存货跌价准备期初账面余额为12,645,634.33元，存货跌价准备本期计提2,250,055.25元，本期转回金额6,765,984.46元，本期转销325,976.29元（其中计入主营业务成本246,326.23元，管理费用64,939.60元，营业外支出14,710.46元），期末账面余额为7,803,728.83元。
3、生产性生物资产减值准备
生产性生物资产减值准备期初账面余额为14,294.15元，本期转销2,417.47元（其中计入主营业务成本2,268.96元，管理费用148.51元），期末账面余额为11,876.68元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2013年度资产减值准备计提、转回和转销，将相应减少公司2013年度的净利润和归属于上市公司股东的所有者权益12,504,830.03元。
三、存货减值准备计提情况说明
1、坏账准备的计提方法：报告期末，由于随着销售收入的增长导致应收账款期末余额随之增长以及部分应收款项账龄的变化，根据公司坏账准备计提政策计提坏账准备；由于工程项目投标及履约保证金的增加，增加了其他应收款期末余额，并相应的增加坏账准备的计提。应收账款、其他应收款不存在因部分欠款人已破产、注销，导致部分款项无法收回，需核销以前年度计提的坏账准备的情形。
2、存货跌价准备的计提方法：报告期末，公司在对存货盘存的基础上，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
具体计提情况如下表所示：
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期计提数 | 本期减少 | 期末数 | |
| 本期转回 | 本期转销 | ||||
| 坏账准备 | 27,167,874.70 | 17,695,933.40 | 346,780.40 | 44,517,027.70 | |
| 存货跌价准备 | 12,645,634.33 | 2,250,055.25 | 6,765,984.46 | 325,976.29 | 7,803,728.83 |
| 固定资产减值准备 | 12,185,607.96 | 12,185,607.96 | |||
| 生产性生物资产减值准备 | 14,294.15 | 2,417.47 | 11,876.68 | ||
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 14,294.15 | 2,417.47 | 11,876.68 | ||
| 无形资产减值准备 | 7,308,549.03 | 7,308,549.03 | |||
| 合计 | 59,321,960.17 | 19,945,988.65 | 7,112,764.86 | 328,393.76 | 71,826,790.20 |
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据中和资产评估有限公司2014年1月15日出具的《云南绿大地生物科技股份有限公司消耗性生物资产减值测试评估报告》（中和评报字【2013】第KMV1277号），以及《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2013年度计提存货跌价准备、应收款项坏账准备及生产性生物资产减值准备共计19,945,988.65元，转回共计7,112,764.86元，转销共计328,393.76元。计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见
本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，有助于提供更加真实可靠的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次资产减值准备的计提。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、公司董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的意见。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－012
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于举办2013年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》之规定，云南绿大地生物科技股份有限公司将于2014年3月3日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨槐璋先生、总经理陈兴红先生、独立董事尹晓冰先生、财务总监关成先生、董事会秘书谭仁力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－013
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
因中准会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，2011年5月4日公司股票被实行“退市风险警示”的特别处理。2013年4月22日，山东正源和信有限责任会计师事务所（现更名为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙））对本公司2012年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。2012年年度审计结果已经表明公司股票原被实行退市风险警示的情形已消除。因公司2011年、2012年连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自2013年4月24日起继续被实行退市风险警示（*ST）。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
2013年，为切实落实经营目标和责任，公司集中精力开拓工程项目、积极拓展花卉、苗木贸易等业务，加强内部管理，提升市场开拓、项目管理、业务运作等能力，并取得较好效果。
1、绿化工程业务。2013年，公司绿化工程业务拓展取得重大突破，年内新签订订单大幅增长，为经营目标的实现奠定良好基础。新增业务中，按进度付款的地产园林项目比例增加，业务结构优化取得了一定的改善。报告期内，公司绿化工程业务收入比上年同期增长8.25%。
2、绿化苗木业务。公司加强现有基地的管理，开展基地规划定位，调整品种，加强自产苗木销售。同时，苗木贸易业务取得突破，年内实现收入7051万元。2013年度，公司绿化苗木销售收入比上年同期增长446.52%。
3、花卉种苗业务。公司花卉业务加快优化调整。石斛种苗受市场影响有所下滑，公司积极开展种苗品种的调整。同时，公司开展了室内景观业务探索，业务拓展取得突破。花卉业务实施品种优化、基地精细化管理和责任承包，进一步提升花卉经营能力。
4、为进一步优化公司的资产结构，减轻经营压力，改善盈利能力，公司将广南基地林权资产12,555.25亩，按不低于评估价值3,375.60万元予以挂牌出售，该资产出售为公司贡献利润2,455.93万元。
5、2013年，公司收到云南省财政厅给予的300万元生产扶持性资金及昆明经济技术开发区管理委员会给予的2013年生产扶持性资金1,787.25万元。
经审计，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2013年度实现营业收入44,466.85万元，归属于上市公司股东的净利润为1,587.01万元，归属于母公司所有者权益为34,518.35万元。
三、公司申请撤销退市风险警示的依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）13.2.9条规定：“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司董事会认为，根据上述相关规定，公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。2014年2月16日经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－014
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2014年3月11日召开2013年年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3、会议召开时间：2014年3月11日（星期二）10:00时；
4、会议召开方式：现场会议；
5、股权登记日：2014年3月4日（星期二）
6、出席对象：
（1）截止2014年3月4日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2013年年度报告及摘要；
（5）2013年度利润分配方案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
3、2013年度股东大会所有提案内容详见刊登在2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》及《第五届监事会第五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年3月5日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号
邮政编码：650217
传真号码：0871-67279185
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他注意事项
1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；
2、联系电话：0871-67279185；
3、与会股东的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
2、第五届监事会第五次会议决议。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十八日
授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司2013年年股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配方案 | |||
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：委托日期：2014 年 月 日
（二）回执
截止2014年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。