证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-017号

四川西部资源控股股份有限公司

2014年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西部资源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	309,049,641
占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.69

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

大会采取累积投票制，经逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于董事会换届选举的议案	选举王成先生为第八届董事会董事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
		选举王勇先生为第八届董事会董事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
		选举陈全世先生为第八届董事会董事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
		选举范自力先生为第八届董事会独立董事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
		选举唐国琼女士为第八届董事会独立董事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
2	关于监事会换届选举的议案	选举骆骢先生为第八届监事会监事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是
		选举杨锡强先生为第八届监事会监事	309,049,641	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

2014年2月18日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-018号

四川西部资源控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年2月14日在成都市锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司董事会办公室在2014年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事王成先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第八届董事会董事长的议案》

决定推选王成先生为第八届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

董事长简历详见附件。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司的战略规划调整及转型安排，公司将以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链。为建立健全有效的监督管理机制，确保公司在原有及新增业务范围内的生产经营活动规范、安全、高效运行，同意公司根据实际情况，调整组织架构，新设以下四个事业部：

新能源动力汽车事业部：负责新能源汽车的研发、制造及销售业务；

新能源电池事业部：负责锂电池材料及锂电池的研发、制造及销售业务；

金融服务发展事业部：负责开拓、管理公司金融业务；

矿产资源开发事业部：负责公司矿产资源的投资、开发及经营业务。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专业委员会，经选举，各专业委员会组成情况如下：

1、战略委员会：王成(主任委员)、唐国琼、王勇；

2、审计委员会：唐国琼 (主任委员)、范自力、陈全世；

3、提名委员会：范自力（主任委员）、王成、陈全世；

4、薪酬与考核委员会：唐国琼(主任委员)、王成、陈全世。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》

1、同意聘任王成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

2、同意聘任苟世荣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；

3、同意聘任王勇先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；

4、同意续聘王娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；

5、同意聘任金振声先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。

以上人员简历详见附件。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议《关于续聘证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及公司实际工作需要，同意续聘秦华为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年2月18日

上述人员简历：

王成，男，汉族，43岁，曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理，甘肃独一味生物制药股份有限公司副总经理。现任公司董事长、总经理，甘肃阳坝铜业有限责任公司董事长，江西西部资源锂业有限公司董事长，南京银茂铅锌矿业有限公司董事。

苟世荣，男，汉族，47岁，曾任原康县阳坝铜矿技术员、车间主任、劳资科长、行政科长、矿办主任、党办主任等职务，甘肃阳坝铜业有限责任公司副总经理、工程师，礼县大秦黄金开发有限公司董事长，公司总工程师。现任公司副总经理，南京银茂铅锌矿业有限公司董事长。

王勇，男，汉族，42岁，西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，公司监事。现任公司董事、财务总监，南京银茂铅锌矿业有限公司董事。

王娜，女，汉族，37岁，双学士学位，西南财经大学工商管理硕士。曾任职于华神集团总裁办、董事会办公室，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室，现任公司董事会秘书。

金振声，男，汉族，34岁，双学士学位。毕业于上海财经大学，曾任上海宇通创业投资有限公司项目经理，四川迪康集团项目经理，上海立人投资有限公司高级项目经理，成都文旅集团高级项目经理，四川恒康发展有限责任公司高级投资经理。现任公司总经理助理，广西南宁三山矿业开发有限责任公司董事长。

秦华，女，汉族，37岁，大学本科学历。曾任职于四川西部资源控股股份有限公司人力资源部、行政部，现任公司证券事务代表。

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-019号

四川西部资源控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股有份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014年2 月14日在成都市锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。公司在2014年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，发出会议通知，应到监事3人，实到3人。本次会议由全体监事共同推举监事骆骢先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

同意选举骆骢先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

骆骢先生简历见附件。

表决结果：3票赞成票，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2014年2月18日

附件：

骆骢，男，汉族，34岁。毕业于四川大学，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，国际内审师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计专员，中德安联人寿保险有限公司内部审计高级专员，东吴基金管理有限公司监察稽核专员，上海联都实业有限公司上市准备室科长。现任四川恒康发展有限责任公司总裁助理，四川西部资源控股股份有限公司监事会主席。

骆骢先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。