证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－007

  风神轮胎股份有限公司

  五届董事会十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  风神轮胎股份有限公司五届董事会十七次会议于2014年2月14日召开。公司董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴均以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  一、设立公司西区生产基地，负责位于焦作市西部工业集聚区的公司西厂区生产运营的总体协调。

  二、对国内营销系统组织机构实施优化整合。国内营销系统涉及的国内销售总部、市场部和轮胎销售物流部调整为“四个部门”，即国内营销事业总部、营销战略部、供应链物流部和价格管理部。

  三、对国外营销系统组织机构实施优化整合。国外营销系统在优化整合原进出口部业务基础上后，成立海外事业总部。海外事业总部下设海外营销总部和进口事业部。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2014年2月14日