A 股简称： 广汽集团 A 股代码：601238 公告编号：临2014—005

  H 股简称： 广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第30次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第30次会议于2014年2月18日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  本次会议审议如下议题：

  １、审议并通过了《关于广汽日野（沈阳）汽车有限公司股权转让的议案》，同意广汽日野汽车有限公司将所持广汽日野（沈阳）汽车有限公司80.02%股权直接转让给广州汽车集团股份有限公司（或本公司的全资企业），同意授权经理层根据实际情况，确定股权转让的具体受让方；按程序开展股权转让的相关资产评估、报批事宜，并以经备案的相关资产评估报告评估值确定股权转让价格，拟定并签署相关股权转让协议。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  ２、审议并通过了《关于向清远市教育局捐赠助学扶志款项的议案》，同意向清远市教育局捐赠1000万元助学扶志款项。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年2月18日