证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2014-004

  宏昌电子材料股份有限公司

  关于公司董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会、监事会任期将于2014年2月20日届满。鉴于公司第三届董事会的董事候选人、第三届监事会的监事侯选人提名工作尚未完成，为有利于本项工作安排，公司第二届董事会、监事会将延期换届，同时，公司董事会各专业委员会和相关管理层的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2014年6月30日之前完成。

  在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告

  宏昌电子材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年2月19日