中文天地出版传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
关于独立董事辞职的公告
2014-02-19 来源:上海证券报
证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临2014-009
中文天地出版传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年2月17日收到公司独立董事傅修延先生提交的书面辞职报告。傅修延先生因身体健康原因,提请辞去公司独立董事,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
由于傅修延先生的辞职,将导致本公司独立董事成员不足五名,且低于董事会人数的三分之一,傅修延先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,傅修延先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。根据《公司章程》规定,公司将尽快选补新任独立董事。
公司董事会对傅修延先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示感谢!
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2014年2月19日