2013年年度股东大会决议公告
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-010
江苏长青农化股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年2月18日（星期二）上午10:00；
网络投票时间为：2014年2月17日（星期一）-2014 年2月18日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月18日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年2月17日下午 15:00—2014 年2月18日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道 8 号。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共25名，代表股东26人，代表股份153,758,062股，占公司有表决权股份总数的73.1472%。
公司在任董事7人，其中董事于国权、周汝祥、于国庆，独立董事杨光亮、葛军现场出席了本次股东大会，董事黄南章、独立董事李钟华因公务出差未能出席本次现场股东大会，已分别授权董事于国权、独立董事杨光亮出席会议，并签署本次会议相关文件。公司在任3名监事均现场出席了本次会议。部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共14名，代表股东15人，代表股份153,521,600股，占公司有表决权股份总数的73.0347%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共11人，代表股份236,462股，占公司股份总数的0.1125%。
三、议案审议及表决情况
1、审议《2013年度董事会工作报告》，本公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
3、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
6、审议《关于2013年度利润分配的预案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为2,500股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
8、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
9、审议《关于修改未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：本议案有效表决票股份总数为153,758,062股，赞成票股份数为153,755,562股，反对票股份数为100股，弃权票股份数为2,400股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9984%。该议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所
2、见证律师：钱松军、周亮
3、结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会形成的各项决议合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇一四年二月十九日