证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-003

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于为控股子公司——江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为控股子公司——江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于注销控股孙公司——九江福达运输有限公司的议案》

  鉴于控股孙公司——九江福达运输有限公司经营期限届满，公司同意予以解散，并按相关规定办理注销手续。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年2月18日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-004

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十六次会议于2014年2月18日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年2月11日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于为控股子公司——江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为控股子公司——江西制氧机有限公司提供总额为人民币2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于注销控股孙公司——九江福达运输有限公司的议案》

  鉴于控股孙公司——九江福达运输有限公司经营期限届满，公司同意予以解散，并按相关规定办理注销手续。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  《关于注销控股孙公司的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  2014年2月18日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-005

  杭州杭氧股份有限公司

  关于注销控股孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月18日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销控股孙公司——九江福达运输有限公司的议案》，公司决定注销控股孙公司——九江福达运输有限公司（以 下简称“福达运输公司”）。

  一、九江福达运输有限公司基本情况

  福达运输公司系本公司控股子公司——江西制氧机有限公司（本公司持有江西制氧机有限公司70%的股份）的全资子公司，是本公司的控股孙公司；公司注册地：九江市庐山区莲花路101号；法定代表人：翟卫东；注册资本：60万元人民币；公司类型；有限责任公司；经营范围：普通货运（伍级），水电及设备安装维修。截止2012年12月31日，福达运输公司资产总额为207.73万元，负债总额为20.96万元，净资产为186.77万元，净利润为31.84万元（上述数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止2014年1月31日，福达运输公司资产总额为194.01万元，负债总额为-2.19万元（负债出现负数因本期预交税款所致），净资产为196.20万元，净利润为-3.35万元（上述数据未经审计）。

  二、注销福达运输公司的原因

  鉴于福达运输公司章程规定经营期限截止2014年4月1日，即将届满，公司决定同意予以解散，并按相关规定办理注销手续。

  三、注销福达运输公司对公司影响

  注销福达运输公司后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  四、备查文件

  公司第四届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2014年2月18日