证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-004

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年2月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年2月11日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司龙口隆基制动毂有限公司向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信人民币10,000.00万元，敞口额度4,000.00万元提供连带责任保证担保。

授权公司总经理张海燕女士代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张海燕女士有权委托他人履行上述职责。

详细内容请见登载于2014年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年2月19日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-005

山东隆基机械股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月18日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，公司为控股子公司龙口隆基制动毂有限公司（以下简称“隆基制动毂”）向平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称“平安银行青岛分行”）申请综合授信额度人民币10,000.00万元，敞口额度4,000.00万元提供担保。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，该事项不需要提交股东大会审议。

以上担保计划是公司控股子公司隆基制动毂与平安银行青岛分行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：龙口隆基制动毂有限公司

注册地址：山东省龙口市外向型经济开发区

法定代表人：张乔敏

注册资本：1400万美元

经营范围：生产盘式制动器总成、制动毂、制动盘、机油泵、铸件、锻件及其它汽车配件以及相关模具、木、塑、纸包装制品，并销售公司上述所列自产产品。

与公司关系：隆基制动毂为公司控股子公司，公司持股比例为75%。

截至2013年9月30日（未经审计），隆基制动毂实际经营活动情况见下表：

单位：元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	主营业收入	净利润
隆基制动毂	268,466,016.94	72,377,668.64	196,088,348.30	89,944,797.73	509,845.67

三、担保协议的主要内容

1、担保方：山东隆基机械股份有限公司

2、被担保方：龙口隆基制动毂有限公司

3、担保方式：连带责任保证担保；

4、担保金额：10，000.00万元，敞口额度4,000.00万元；

5、担保期限：12个月。

四、公司董事会意见

公司董事会认为，公司为隆基制动毂申请银行综合授信提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项。

五、公司累计担保情况

截至本公告日，本公司实际发生的对外担保(含本次对控股子公司提供的担保)累计金额为人民币10，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.43%，不存在逾期对外担保。

六、独董意见

独立董事认为：本次担保的对象为公司的控股子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足隆基制动毂采购生产用原辅材料所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司为控股子公司银行授信提供担保的独立意见。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年2月19日