证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-005

中国海诚工程科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2014年2月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年2月17日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司因工程项目设备采购需要开展外汇套期保值业务，进行外汇套期保值业务的总金额不超过400万欧元，期限为自公司董事会审议批准日至2015年5月31日。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-006

中国海诚工程科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司承接的工程设备供货项目其设备采购将以欧元进行结算，为减少人民币汇率波动对项目采购成本的影响，经2014年2月17日第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过与银行开展外汇套期保值业务以将汇率波动风险控制在合理范围内，具体情况如下：

一、套期保值的期货品种

本次实施的套期保值业务仅限于相关项目以欧元为支付货币的外汇套期保值。

二、拟投入资金及业务期间

根据项目进度及采购计划等具体情况，预计相关项目进行外汇套期保值业务总金额不超过400万欧元。业务开展期间为公司董事会审议批准日即2014年2月17日至2015年5月31日。

三、套期保值业务的风险分析

外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定风险：

1、汇率大幅波动或不波动风险：在欧元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、供应商违约风险：若供应商违约导致公司支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，将导致公司锁汇损失。

3、付款预测风险：公司根据采购合同进行付款预测，实际执行过程中，供应商可能会调整订单，造成公司付款预测不准，导致交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司已制订《套期保值业务管理制度》，规定进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料价格波动及汇率、利率变动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时董事会授权总裁组织建立公司套期保值业务领导小组，作为管理公司套期保值业务的决策机构。制度还对套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序作出了详细规定，有效的内部监督机制已经建立并相互制衡。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-007

中国海诚工程科技股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	5,760,231,021.27	5,231,002,470.30	10.12
营业利润	184,971,876.35	155,104,955.77	19.26
利润总额	189,916,872.71	158,713,179.28	19.66
归属于上市公司股东的净利润	159,268,891.65	120,578,714.03	32.09
基本每股收益	0.776	0.588	31.97
加权平均净资产收益率	24.7%	20.98%	3.72
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	3,322,401,237.67	2,907,142,567.96	14.28
归属于上市公司股东的所有者权益	709,536,401.06	588,438,535.94	20.58
股本	205,200,000.00	205,200,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	3.458	2.868	20.57

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年度公司营业总收入、营业利润、利润总额仍然取得了两位数的增长幅度，但增幅较上年有所放缓。其中全年实现营业总收入57.60亿元，比上年同期增长10.12%；实现营业利润1.85亿元，比上年同期增长19.26%；实现利润总额1.9亿元，比上年同期增长19.66%。主要由于成本费用率有所下降及一年期以上应收账款下降，减少了计提的坏账准备，使营业利润和利润总额的增长快于营业收入增长。同时，由于2012年下半年公司收购了子公司全部少数股东股权，使得归属于上市公司股东的净利润增加。报告期归属于上市公司股东净利润比上年同期增长了32.09%。

报告期末公司总资产比报告期初增加4.15亿元，增长14.28%；归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增加1.21亿元，增长20.58%；报告期末公司资产负债率有所下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%至50%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。

四、其他说明

无

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2014年2月19日