证券代码：600656 证券简称：博元投资 公告编号：临2014-014
珠海市博元投资股份有限公司关于增加股东大会议案的公告暨2013年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会提供网络投票
● 股东大会召开日期为2014年3月4日
● 股权登记日为2014年2月25日
● 本次股东大会增加一个议案
一、 本次股东大会增加一个议案
公司于2014年2月12日发出定于2014年3月4日召开公司2013年度股东大会的通知，公告了公司2013年度股东大会审议的提案及内容。2014年2月18日，公司控股股东珠海华信泰投资有限公司（以下简称“华信泰”）（持有股权数为10.49%）提议增加公司2013年度股东大会议案，并书面提交本次年度股东大会召集人公司董事会。
董事会现将《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》作为2013年度股东大会（17）项议案提交股东大会审议：
在股东大会审议该议案时，关联股东回避表决。除增加以上临时议案外，股东大会其他事项不变。
临时议案的基本内容如下：
1、华信泰及其关联方拟增持公司股份的基本情况
2012年10月09日，公司接到控股股东珠海华信泰投资有限公司函告，在未来6个月内华信泰拟以自身、实际控制人或关联方名义通过大宗交易系统、上海证券交易所交易系统等方式增持公司股份。华信泰承诺，此次增持比例最低不低于2%，最高不超过10%。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
2、华信泰及其关联方当时未予增持的理由
由于在上述增持期限内，上市公司正处于推进2012年非公开发行事项进程中，公司控股股东华信泰作为上市公司非公开发行事项的内幕信息知情人，为避免因不当的增减持操作所导致的内幕信息交易，决定现阶段暂不对贵公司进行增持。
3、华信泰提请变更增持公司股份的方式
以上增持事项发生于2012年，目前上市公司基本面已发生重大改变，并已推出了2014年非公开发行方案，即由实际控制人控制的有限合伙企业全额认购上市公司定向发行的不超过15,384万股股份，募集资金偿还上市公司逾期的银行借款、利息并补充流动资金。
因此，对照中国证监会下发的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会[2013]55号公告）第三条中的规定：“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺做出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议”，华信泰特提议将其于2012年做出的由其或关联方进行股份增持的承诺变更为：按照股东大会审议通过的上市公司2014年非公开发行方案，通过由实际控制人控制的有限合伙企业全额认购上市公司定向发行的不超过15,384万股股份的方式予以增持。
二、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为2013年度股东大会；
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会；
（三）会议召开的日期、时间
2014年3月4日（周二）上午九点，会期半天；
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式；
（五）现场会议地点
珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室
三、 会议审议事项
1）《2013年度董事会工作报告》，本议案已经七届董事会二十六次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露；
2）《2013年度监事会工作报告》，本议案已经七届监事会十三次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露；
3）《2013年度财务决算报告》，本议案已经七届董事会二十六次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露；
4）《2013年度利润分配预案》，本议案已经七届董事会二十六次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露；
5）《公司2013年度报告》及摘要，本议案已经七届董事会二十六次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露；
6）《2013年度独立董事述职报告》，本议案已经七届董事会二十六次会议审议通过并于2014年1月28日于上海证券交易所披露。
7）《关于修改公司章程的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
8）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
9）《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
10）《非公开发行股票预案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
11）《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
12）《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
13）《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
14）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
15）《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露；
16）《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》，本议案已经七届董事会二十七次会议审议通过并于2014年2月12日于上海证券交易所披露。
17）《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》，本议案于2014年2月18日由控股股东提议增加并于前文进行了全文披露。
四、 会议出席对象
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2014年2月25日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。
（四）公司聘请的见证律师、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。
（四）登记时间：2014年2月28日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室。
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东住宿及交通费自理；
（二）联系人：王寒朵
（三）联系电话：（0756）2660313-817；传真：（0756）2660878；邮政编码：519070
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司董事会
2014年2月19日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
珠海市博元投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月4日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1. | 《2013年度董事会工作报告》； | |||
| 2. | 《2013年度监事会工作报告》； | |||
| 3. | 《2013年度财务决算报告》； | |||
| 4. | 《2013年度利润分配预案》； | |||
| 5. | 《公司2013年度报告》及摘要； | |||
| 6. | 《2013年度独立董事述职报告》。 | |||
| 7. | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 8. | 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》 | |||
| 9. | 《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》 | |||
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 9.02 | 发行方式 | |||
| 9.03 | 发行对象 |
| 9.04 | 锁定期 | |||
| 9.05 | 认购方式 | |||
| 9.06 | 发行数量 | |||
| 9.07 | 定价基准日及发行价格 | |||
| 9.08 | 上市地点 | |||
| 9.09 | 募集资金用途 | |||
| 9.10 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | |||
| 9.11 | 本次非公开发行决议的有效期 | |||
| 10. | 《非公开发行股票预案》 | |||
| 11. | 《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》 | |||
| 12. | 《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》 | |||
| 13. | 《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》 | |||
| 14. | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》 | |||
| 15. | 《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》 | |||
| 16. | 《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》 | |||
| 17. | 《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2014年3月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：27个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738656 | 博元投票 | 27（总议案数） | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-17号 | 本次股东大会的所有27项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案 | 对应申报价格（元） |
| 1. | 《2013年度董事会工作报告》； | 1.00 |
| 2. | 《2013年度监事会工作报告》； | 2.00 |
| 3. | 《2013年度财务决算报告》； | 3.00 |
| 4. | 《2013年度利润分配预案》； | 4.00 |
| 5. | 《公司2013年度报告》及摘要； | 5.00 |
| 6. | 《2013年度独立董事述职报告》。 | 6.00 |
| 7. | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 8. | 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》 | 8.00 |
| 9. | 《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》 | 9.00 |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | 9.01 |
| 9.02 | 发行方式 | 9.02 |
| 9.03 | 发行对象 | 9.03 |
| 9.04 | 锁定期 | 9.04 |
| 9.05 | 认购方式 | 9.05 |
| 9.06 | 发行数量 | 9.06 |
| 9.07 | 定价基准日及发行价格 | 9.07 |
| 9.08 | 上市地点 | 9.08 |
| 9.09 | 募集资金用途 | 9.09 |
| 9.10 | 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 | 9.10 |
| 9.11 | 本次非公开发行决议的有效期 | 9.11 |
| 10. | 《非公开发行股票预案》 | 10.00 |
| 11. | 《非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案》 | 11.00 |
| 12. | 《关于与认购对象签署<珠海市博元投资股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》 | 12.00 |
| 13. | 《关于提请股东大会批准余蒂妮及其一致行动人免于发出收购要约的议案》 | 13.00 |
| 14. | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》 | 14.00 |
| 15. | 《关于认购对象认购本次非公开发行A股股票暨涉及关联交易事项的议案》 | 15.00 |
| 16. | 《关于制定<2014-2016年股东回报规划>的议案》 | 16.00 |
| 17. | 《关于华信泰变更增持公司股份方式的议案》 | 17.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年2月25日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600656）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《2013年度监事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 2.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第9.01号提案《发行股票的种类和面值》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738656 | 买入 | 9.01元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。