(上接B12版)
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
2013年度，公司实现营业收入2,223,864,604.80元，同比增长19.89%；实现净利润111,603,044.25元，同比下降34.61%；基本每股收益0.38元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013 年实现归属上市公司股东的净利润为111,603,044.25元，按公司章程规定计提10%盈余公积11,174,517.28 元，根据公司2012年度股东大会通过的2012年度利润分配方案，每10股派发现金股利1元(含税)，合计分配普通股股利29,600,000.00元（含税），加年初未分配利润446,347,243.08 元，截止2013年12月31日，公司可供分配的利润为517,175,770.05 元，股本总数为296,000,000股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2013年年度利润分配方案为：
以截止2013年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度；
监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响公司正常的生产经营，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。监事会对此分配方案无异议。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经核查，监事会认为：公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
7、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：鉴于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对董事会继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构无异议。
8、审议通过《关于投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
目前，公司募集资金投资项目--70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已基本建成，现已达产，该项目实际形成缓释复合肥产能55万吨，新增磷酸一铵产能25万吨。
鉴于公司2014年拟加快组织实施老厂区搬迁、土地处置工作，以及现有高浓度缓释复合肥生产线生产负荷较为饱满，公司拟在推进老厂区的搬迁同时，充分利用宣城分公司原预留空地（现绿化地块），自筹资金5,000万元在宣城分公司厂区内投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目，该项目充分利用宣城分公司现有水、电、汽道路等公用设施以及宁国老厂区搬迁出的部分可用设备，填平补齐募集资金投资项目缓建产能。
监事会对建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目以及变更项目实施地无异议。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的文件精神，为了保护中小投资者的利益，并因公司生产经营之必要，拟修订《公司章程》中经营范围及利润分配政策中的相关条款。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一四年二月十八日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2014-13
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2013年度）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2010年12月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准，本公司于2011年1月11日采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）38,000,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.00元，募集资金总额为人民币988,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币48,331,811.59元，实际募集资金净额为人民币939,668,188.41元。上述资金已于2011年1月11日全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月11日出具的众环验字（2011）006号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
| 时 间 | 金额（万元） |
| 2011年1月11日募集资金总额 | 98,800.00 |
| 减：发行费用 | 4,833.18 |
| 2011年1月11日实际募集资金净额 | 93,966.82 |
| 加：以前年度利息收入 | 1,706.57 |
| 减：以前年度已使用金额 | 85,672.75 |
| 截至2012年12月31日止募集资金专户余额 | 10,000.64 |
| 加：本年度利息收入 | 446.75 |
| 减：本年度已使用金额 | 5,109.66 |
| 截至2013年12月31日止募集资金专户余额 | 5,337.73 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，本公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号176001040029999）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2013年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 |
| 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 176001040029999 | 2,337.73 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司宁国市支行 | 176001040029999 | 3,000.00 | 7天通知存款 |
| 合 计 | 5,337.73 |
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2011年1月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 93,966.82 | 本年度投入募集资金总额 | 5,109.66 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 90,782.41 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末投入进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目 | 否 | 64,424.25 | 76,424.25 | 11,789.98 | 66,166.41 | 86.58 | 2013年5月 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 64,424.25 | 76,424.25 | 11,789.98 | 66,166.41 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 35万吨/年硫磺制酸项目 | 否 | 10,542.57 | 10,542.57 | 2,319.68 | 5,616.00 | 53.27 | 否 | |||
| 暂时补充流动资金 | 不适用 | -9,000.00 | ||||||||
| 偿还银行借款 | 不适用 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | ||||||
| 超募资金投向小计 | 29,542.57 | 29,542.57 | -6,680.32 | 24,616.00 | ||||||
| 合 计 | 93,966.82 | 105,966.82 | 5,109.66 | 90,782.41 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截止2013年12月31日，35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金5,616.00万元。 2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金（已于2011年7月27日归还）。截至 2013年12月31日，已使用 19,000 万元超募资金偿还银行借款。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更 | |||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整 | |||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入的8,541.13 万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具的众环专字（2011）016号专项报告鉴证。截至2013年12月31日，已使用募集资金8,541.13 万元转换预先投入资金。 | |||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年9月7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，该款项公司已于 2013 年 1 月 10 日、2013 年 2 月 4 日、2013 年 3 月 5 日归还并存入公司募集资金专用账户。 | |||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||
注：2013 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，公司募集资金投资项目年产 70 万吨氨化缓释复合肥搬迁扩建项目已经接近完成，由于受项目所在地理位置的特殊性影响以及出于工艺布局调整的需要，公司对部分规划及建筑物面积等进行了适当调整，且由于原材料价格及人工费用的不断上升，预计该项目固定资产投资将增加 12,000 万元左右。 为了保证募投项
目的顺利完成，公司将利用硫磺制酸项目节约资金（如有）以及自有资金合计约12,000 万元补充该项目投资资金缺口。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，宏源证券股份有限公司认为：司尔特公司 2013年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。司尔特公司编制的《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
2014年2月18日
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-14
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)的《2013年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并于2014年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司将于2014年2月28日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长金国清先生、总经理金政辉先生、副总经理、董事会秘书吴勇先生、财务总监方君女士、独立董事程贤权先生、宏源证券保荐代表人李强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日