证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-06号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年2月19日在公司本部综合大楼3001会议室以现场方式召开。会议由公司董事长李欣雨主持，会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元人民币综合授信额度的议案》。

  为满足日常生产经营的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请最高额不超过1.6亿元（大写：壹亿陆仟万元整）人民币的综合授信额度，用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务。本次综合授信系公司第四届董事会第十四次会议审议通过的同意向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元人民币综合授信额度协议到期后的续签。本次综合授信有效期自2014年1月1日至2014年12月31日。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权的发生期限为2014年2月20日至2015年2月20日。

  详情请见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月二十日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-07号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为上海公司提供担保金额为人民币3,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币9,500万元（含本次担保）

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币35,550万元，占最近一期经审计总资产的18%，占净资产的33.18%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年2月19日与中国民生银行股份有限公司上海分行签定《最高额保证合同》，为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请最高额人民币3,000万元（大写：叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权的发生期限为2014年2月20日至2015年2月20日。

  公司于2014年2月19日召开第四届董事会第二十九次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。

  根据《公司章程》及其他相关规定，该项担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司

  注册地点：上海市浦东新区合庆镇庆达路188号

  法定代表人：李欣雨

  注册资本：壹亿伍仟万元人民币

  经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

  上海公司系本公司控股子公司，由本公司与上海合新投资发展有限公司共同投资设立，本公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

  上海公司信用等级：AAA

  截止2012年12月31日，上海公司经审计的总资产为39,031.05万元，负债总额为21,256.73万元（其中贷款总额为8,000万元，一年到期的负债总额为8,000万元），净资产为17,774.32万元，资产负债率为54.46%；截止2014年1月31日，上海公司未经审计的总资产为39,673.82万元，负债总额为21,532.18万元（其中贷款总额为10,000万元，一年内到期的负债总额为10,000万元），净资产为18,141.65万元，资产负债率为54.27%。

  三、担保协议的主要内容

  1.本公司所担保的主债权期限为2014年2月20日至2015年2月20日。

  2.本次担保最高额为3,000万元人民币（大写：叁仟万元）。

  3.本次担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业（属村镇集体资产），若为上海公司提供担保须经相关政府机构审批，办理手续相当繁琐。而上海公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为满足其发展需要，本公司为其提供全额担保支持，有利于上海公司的良性发展，符合公司的整体利益。上海公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，加之上海公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队人员均由本公司派出，上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为上海公司提供担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币35,550万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1.公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签定的《最高额保证合同》；

  2.公司第四届董事会第二十九次会议决议；

  3.被担保人最近一期的财务报表；

  4.被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

  二〇一四年二月二十日