证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2014-008

  深圳市零七股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开情况和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年2月19日（星期三）14：30。

  2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票方式。

  4、会议召集人：公司第八届董事会。

  5、现场会议主持人：董事兼总经理黄晓峰先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、截止股权登记日（2014 年2月14日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股

  184,831,640 股，限售流通股 46,133,723 股。参加本次现场股东会的股东及授权代表共 5 人，代表公司股份 64,653,624 股，占公司有表决权股份总数的 27.99 %。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》；赞成 64,653,624 票，占出席会议有表决权股份总数的 100 %，反对 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %，弃权 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、律师事务所：北京地平线律师事务所

  2、律师姓名：徐志新、曾力

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市零七股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

  2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  深圳市零七股份有限公司

  2014年2月19日