证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-006

长江投资实业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

长江投资实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月20日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议方式为现场表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人（人）	24
所持有表决权的股份总数（股）	133,302,542
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.3645%

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理、财务总监列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

以普通决议案的方式审议通过了以下议案：

1、以累积投票制的形式选举产生公司第六届董事会成员，选举结果如下：

姓名	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
居 亮	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
奚 政	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
孙建清	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
孙 立	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
陆金祥	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
李 铁	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
郭 建	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
任建标	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
赵春光	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是

2、以累积投票制的形式选举产生公司第六届监事会成员，选举结果如下：

姓名	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
舒 锋	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
熊红斌	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是
朱贤峰	133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是

3、关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
133,302,542	100%	0	0%	0	0%	是

有关上述议案的详细内容请参见公司2014年2月12日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、上网公告附件

长江投资公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年2月21日

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—007

长江投资实业股份有限公司

六届一次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司六届一次董事会议于2014年2月20日(星期四)上午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,会议由居亮董事主持。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名（任建标独立董事、孙建清董事采用通讯方式表决）；公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次会议逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的提案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

会议选举居亮先生为第六届董事会董事长、奚政女士为副董事长，任期为三年,自即日起至2017年2月19日止。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意聘任孙立先生为总经理，聘任李铁先生为董事会秘书，任期为三年,自即日起至2017年2月19日止。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意聘任朱仁侠先生、孙海红女士、树昭宇先生为公司副总经理；聘任孙海红女士兼任公司财务总监。任期为三年，自即日起至2017年2月19日止。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意聘任景如画为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关证券事务，任期为三年，自即日起至2017年2月19日止。

五、审议通过了关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、第六届审计委员会成员由赵春光（主任）、奚政、任建标3位董事会成员组成，公司审计室主任赵玉蓉女士担任工作小组组长；

2、第六届投资决策委员会成员由任建标（主任）、郭建、孙立3位董事会成员组成，公司副总经理朱仁侠先生担任工作小组组长；

3、第六届薪酬与考核委员会成员由赵春光（主任）、居亮、任建标3位董事会成员组成，人力资源部副总经理缪琼灏女士担任工作小组组长；

4、第六届提名委员会成员由郭建（主任）、赵春光、李铁3位董事会成员组成，公司副总经理、财务总监孙海红女士担任工作小组组长；

5、第六届战略委员会成员由居亮（主任）、任建标、郭建3位董事会成员组成，公司总经理孙立先生担任工作小组组长。

六、审议通过了《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

同意公司董事会实行独立董事报酬及董监事任职津贴，具体如下：

1、独立董事报酬：人均8万元/年（含税）；

2、监事会主席津贴：1.2万元/年（含税）；

3、副董事长津贴：1万元/年（含税）；

4、董事、监事津贴：人均0.8万元/年（含税）。

副董事长因分管公司相关经营工作，故实行年薪制，其薪酬为50万元/年（含税）。

凡兼任公司董事、监事的经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的，均可按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施“即时奖励”。提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会审批并实施，“即时奖励”的结果将在年报“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬”栏内予以公开披露。

本项议案提请股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，同意对公司高级管理人员及部分关键岗位人员实行年薪制，具体如下：

1、总经理：50万元/年（含税）；

2、副总经理、财务总监：35万元/年（含税）；

3、董秘：25万元/年（含税）；

4、总经理助理、书记助理：25万元/年（含税）。

凡公司经营班子成员在公司运作和重大经营活动中有突出贡献的均按照公司《重大业绩即时奖励实施办法》对其实施即时奖励。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年2月21日

附件：

居 亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士。1976年参加工作，曾任中国人民解放军空军技术勤务第七所司令部参谋，上海市纺织品进出口公司团委书记、党委办公室主任，上海市外经贸委干部处主任科员、副处长，长发集团公司进出口分公司总经理，长江投资公司总经理；现任长江联合发展集团副总裁，长江投资公司党委书记、董事长，上海陆上货运交易中心有限公司董事长。

奚 政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历。1982年8月参加工作，曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，长江投资公司副总经理；现任长江投资公司副董事长、上海陆上货运交易中心有限公司总经理，上海长发国际货运公司董事长、总经理，上海西铁长发国际货运有限公司董事长，上海长发货运有限公司董事长，上海易陆创物流服务有限公司董事长，上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理。

孙 立，男，1967年3月出生，中国民主建国会会员，硕士，高级经济师。1989年7月参加工作，曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场部副经理，上海市包装造纸（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海市杨浦区国资经营有限公司副总经理（主持工作），长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理；现任长江联合发展集团资产管理部总经理。

李 铁，男，1980年3月出生，汉族，管理学学士，经济师、高级经营师。2000年8月参加工作，曾任长江投资宁波长发商厦企划部经理、经营管理部经理；上海欣民通信技术有限公司工会主席、办公室主任；杭州广脉科技有限公司总经理助理；长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理；现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。

朱仁侠，男，1954年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司办公室副主任、销售科副科长，第五电表厂书记、厂长，上海电子仪表分公司黄浦中心党委书记、投资部经理、科技公司投资部经理，上海新玻电子有限公司执行总经理。现任长江投资实业股份有限公司副总经理兼投资部经理，上海长望气象科技有限公司董事长，上海气象仪器厂有限公司董事长、上海西乐路工程管理有限公司董事长。

孙海红，女， 1967年3月出生，汉族，硕士研究生，会计师职称、注册会计师。曾任上海半导体器件研究所财务经理，上海仪电科技有限公司财务部经理，长江投资实业股份有限公司计财部副经理，第四届监事会职工监事。现任长江投资实业股份有限公司财务总监。

树昭宇，男，1963年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任南京国际期货公司副总经理，北京联创投资管理公司总经理，北京颐和资本（中国）管理有限公司总经理，江苏陶瓷进出口（集团）公司投资管理部总经理。现任上海长利资产经营有限公司总经理。

景如画，女，1984年1月出生，汉族，大学本科。曾就职于上海长凯信息技术有限公司办公室，长江投资实业股份有限公司办公室。2010年10月至今就职于长江投资实业股份有限公司董秘室。2013年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—008

长江投资实业股份有限公司

六届一次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司六届一次监事会于2014年2月20日(星期四)上午在上海闵行区光华路888号长江投资公司小会议室召开。本次会议采用现场方式表决。会议由舒锋监事主持，会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议专项审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的提案》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

会议选举舒锋先生为公司第六届监事会主席，任期为三年,自即日起至2017年2月19日止。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2014年2月21日

附件：长江投资公司第六届监事会主席简历

舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，在职硕士研究生（EMBA），会计师。1991年8月参加工作，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司计财部经理，长江联合发展集团计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理；现任长江联合发展集团财务管理部总经理。