证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-026

  华天酒店集团股份有限公司

  第五届董事会2014年第三次临时

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司第五届董事会 2014年第三次临时会议于2014年02月20日（星期四）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

  本次会议经审议形成如下决议：

  审议通过了《关于提交审议公司2014年度向中信银行续申请授信额度的议案》

  公司拟在2014年度继续向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1亿元，授信期限一年，并授权董事会在中信银行股份有限公司长沙分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  二０一四年二月二十一日