股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-006

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运

股份有限公司第七届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年2月17日以书面和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年2月20日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事7人，段彦修董事和裴平董事因工作原因缺席本次会议，分别书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宁先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

一、通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，经专业机构评估，公司董事会同意在2013年末对9艘VLCC船舶计提资产减值准备约人民币25.17亿元。

具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于计提资产减值准备的公告》（临2014—008）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案》。

为有效防范和化解公司在经营活动中较大不确定性经济事项的风险，真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司董事会同意在2013年末对10艘长期期租VLCC计提预计负债约人民币21.03亿元。

具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于对长期期租VLCC计提预计负债的公告》（临2014—009）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于船舶处置的议案》。

为落实交通运输部颁布的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，董事会同意将“大庆439”、“亚洲雄狮”、“宁化401”等3艘船舶提前报废拆解，将“大庆437”轮对外出售，并授权经营层决定具体船舶处置事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014—010）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十二日

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-007

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运

股份有限公司第七届监事会

第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年2月17日以书面和电子邮件的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2014年2月20日在南京召开。会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席刘毅彬先生主持。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

一、通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备和计提预计负债的议案的决策程序合法；公司此次计提资产减值准备和计提预计负债符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意此次计提资产减值准备和计提预计负债。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

监事会

二〇一四年二月二十二日

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-008

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运

股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案》。公司在2013年末对9艘VLCC船舶计提资产减值准备约人民币25.17亿元。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、计提减值准备的原因

2009年以来国际油运市场尤其是原油运输市场持续低迷，运价长期显著低于行业平均的盈亏平衡点。大型原油轮资产价格也出现了大幅下跌，2012年以来已经较长时间处于低位。目前投入使用的新型节能环保型VLCC船舶较老一代油轮更有市场竞争力。公司认为，截止2013年底，公司VLCC船舶资产出现了明显的减值迹象，且在可预见将来出现大幅回升的几率较小。

2、计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司聘请专业评估机构对2013年12月31日存在减值迹象的9艘VLCC船舶资产进行了减值测试。依据减值测试结果，9艘VLCC船舶应计提资产减值准备约人民币25.17亿元。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司在2013年末对9艘VLCC船舶计提资产减值准备约人民币25.17亿元，预计将增加公司2013年度亏损约人民币25.17亿元。

上述计提资产减值准备数据仅为初步核算数据，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，并可公允的反映公司资产状况，同意对9艘VLCC船舶计提资产减值准备约人民币25.17亿元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司此次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意此次计提资产减值准备。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十二日

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-009

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运

股份有限公司关于对10艘长期

期租VLCC计提预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案》。公司在2013年末对10艘长期期租VLCC计提预计负债约人民币21.03亿元。现将具体情况公告如下：

一、租约情况说明

10艘长期期租VLCC船舶均由公司所属全资子公司长航油运（新加坡）有限公司从境外船东公司租入，运力共计306万载重吨，租期为10-12年。

二、企业会计准则要求

《企业会计准则第13号-或有事项》的规定：“在企业经济活动中依照相关合同约定而产生的义务，因必须履行的责任同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（一）该义务是企业承担的现时义务；（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；（三）该义务的金额能够可靠地计量。”

本公司在资产负债表日对10艘长期期租VLCC计提预计负债符合企业会计准则关于确认预计负债的规定。

三、2013年底计提预计负债的原因

公司与境外船东公司签订了不可撤销的长期期租合同，负有法定义务，在承租期内，不论市场运价指数如何变动，公司都需要承担船舶期租租金的支付责任。公司自VLCC船舶租入以来,均能较好的履行租赁合同（支付租金），虽有财务指标不能满足长期期租协议相关条款的约定，经与船东公司友好协商，未发生实质性违约。但由于连续亏损，目前已符合计提预计负债的条件。因此，公司决定在2013年底，根据可能产生最大损失的最佳估计数确认预计负债。

四、本次计提预计负债具体金额及对公司财务状况及经营成果的影响

根据测算，10艘长期期租VLCC于租赁期内需计提的预计负债约人民币21.03亿元。 上述计提的预计负债预计将增加公司2013年度亏损约人民币21.03亿元。

上述计提预计负债数据仅为初步核算数据，具体准确的数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准。

本公司今后将在资产负债表日，对上述船舶计提的预计负债进行复核，根据具体情况，对预计负债的账面价值进行调整。

五、本次计提预计负债的审议程序

公司于2014年2月20日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案》。公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提预计负债，依据充分，并可公允的反映公司资产状况，同意对10艘长期期租VLCC计提预计负债约人民币21.03亿元。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提预计负债进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提预计负债的议案的决策程序合法；公司此次计提预计负债符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意此次计提预计负债。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年二月二十二日

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2014-010

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运

股份有限公司关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间：2014年3月20日上午9:30。

3、会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

4、会议方式：现场开会。

二、会议审议事项

1、关于20艘长期期租船舶租赁期满时实施收购的议案；

2、关于“04长航债”还款专户质押的议案；

3、关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案；

4、关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案；

5、关于聘任2013年度年报、内控审计机构的议案。

备注：

第1、2项议案业经公司第七届董事会第十二次会议审议通过；第3、4项议案业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过；第5项议案业经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、凡于2014年3月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东请于2014年3月19日9：00—17：00到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：00之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

五、其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼

联 系 人：龚晓峰 许唐

联系电话：025-58586145 58586146

传 真：025-58586145

邮 编：210003

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十二日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于20艘长期期租船舶租赁期满时实施收购的议案
2	关于“04长航债”还款专户质押的议案
3	关于对VLCC船舶计提资产减值准备的议案
4	关于对10艘长期期租VLCC计提预计负债的议案
5	关于聘任2013年度年报、内控审计机构的议案

委托人签名（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数（股）： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自2014年 月 日至2014 年 月 日