证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-004

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事长孙兆学先生由于工作原因未能出席会议；

独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第七次会议通知于2014年2月11日以传真和送达方式发出，会议于2014年2月21日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到7人。董事长孙兆学先生由于工作原因未能出席会议；独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。会议由董事宋鑫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)通过了《关于选举董事长和董事会战略委员会主任委员的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。宋鑫先生当选公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满为止。

孙兆学先生因工作调动，不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员的职务。孙兆学先生在任职期间，改革创新、锐意进取，使公司实现了黄金产量、资源储量、企业效益等高速增长，取得了跨越式发展的巨大成就。公司董事会对孙兆学先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

(二) 通过了《关于提名董事候选人的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。提名杨奇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案需提交公司股东大会审议。

（三）通过了《关于向河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2014-005）。

特此公告。

附件：宋鑫先生、杨奇先生简历。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一四年二月二十二日

附件：

简 历

宋鑫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，工学博士、EMBA，教授级高级工程师、注册安全工程师。曾任中国黄金集团公司副总经理、党委委员，第九届中国青年企业家协会副会长，西藏华泰龙矿业开发有限公司董事长；现任中国黄金集团公司总经理、党委书记，中国黄金协会会长，中金黄金股份有限公司董事长，中国黄金国际资源有限公司首席执行官、执行董事。

杨奇，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国黄金集团公司乌努格土山项目工程建设指挥部总指挥，中国黄金集团甘肃阳山金矿有限责任公司董事长兼阳山金矿项目建设总指挥，中国黄金集团公司投资管理部经理，中国黄金集团建设有限公司总经理、党委书记；现任中国黄金集团公司副总经理，中国黄金集团建设有限公司董事长，中金黄金股份有限公司候选董事。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-005

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供21,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为16,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为116,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.59%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

河南金源2013年向银行贷款合计16,000万元，公司为上述贷款提供了担保，金源公司其他股东提供了反担保，上述贷款将于2014年3月到期，根据河南金源目前的资金供需情况，到期贷款需办理续贷。河南金源3000吨/日改扩建项目建成后，生产规模扩大，为维持正常的生产经营，需要增加流动资金，河南金源拟从金融机构贷款5,000万元。上述两笔均为流动资金贷款，期限一年，贷款利率均执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述21,000万元贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

公司第五届董事会第七次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会7人。董事长孙兆学先生由于工作原因未能出席会议；独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。

二、被担保人基本情况

河南金源黄金矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：河南省嵩县城关镇祁雨沟

法定代表人：王瑞祥

注册资本：2,500万元

经营范围：金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。

股权结构为：

编号	股 东	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	51.00
2	嵩县经济投资有限公司	36.00
3	河南黄金公司	9.00
4	洛阳市黄金工业公司占股比例	4.00
	总计	100.00

主要财务指标：

	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产（万元）	49,284	51,352
总负债（万元）	28,123	30,069
总流动负债（万元）	26,776	28,028
净资产（万元）	21,161	21,283
营业收入（万元）	36,880	23,869
净利润（万元）	5,701	2,379
银行贷款总额（万元）	15,000	16,000
资产负债率（%）	57.06	58.55

河南金源信用等级为A+。上述贷款实施后，河南金源资产负债率约为68.29%。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保116,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.59%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额116,500万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

1. 河南金源最近一期财务报表；

2. 河南金源营业执照复印件。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十二日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-006

中金黄金股份有限公司

关于公司控股股东承诺履行进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金）接到控股股东中国黄金集团公司（以下简称黄金集团）关于进一步履行相关承诺的通知，现将相关内容公告如下：

黄金集团2011年《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的承诺》中,承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业规范完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金，以逐步消除同业竞争。

承诺做出后，黄金集团一直积极规范相关企业资产权属。为进一步履行相关承诺，并切实贯彻中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的文件精神，现初步确定拟注入中金黄金的主要目标企业6家，分别为：内蒙古金陶股份有限公司、凌源日兴矿业有限公司、吉林省吉顺矿产投资有限公司、贺州市金琪矿业有限责任公司、成县二郎黄金开发有限公司、中国黄金集团西和矿业有限公司。6家企业保有黄金资源储量70吨左右。除上述公司外，如有其他相关企业符合上市公司要求，黄金集团也将尽快将其注入中金黄金。

黄金集团将继续履行之前做出的支持中金黄金发展的各项承诺。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一四年二月二十二日