股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－10

  东江环保股份有限公司

  第四届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2014年2月21日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年2月18日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  （一）、《关于修改<公司章程>的议案》

  本公司已完成2013年限制性股票激励计划首次授予及股票登记及上市事宜，本次授予完成后，本公司总股本由225,714,561股（其中：A股172,344,561股，H股53,370,000股）增加至231,564,561股（其中：A股178,194,561股，H股53,370,000股）,注册资本由人民币225,714,561.00元增加至231,564,561.00元。

  鉴于上述股本及注册资本变化，董事会同意本公司对《公司章程》中注册资本条款进行修改，具体如下：

  原条款如下：

  第二十一条 公司现时总股本为225,714,561股，均为普通股，每股面值人民币1元，其中A股172,344,561股，占公司总股本的76.36%，H股53,370,000股，占公司总股本的23.64%。

  现修改为：

  第二十一条 公司现时总股本为231,564,561股，均为普通股，每股面值人民币1元，其中A股178,194,561股，占公司总股本的76.95%，H股53,370,000股，占公司总股本的23.05%。

  原条款如下：

  第二十四条 公司现时注册资本为人民币22,571.4561万元。

  现修改为：

  第二十四条 公司现时注册资本为人民币23,156.4561万元。

  本公司2014年1月13日召开的2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会已审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改《公司章程》无需提交公司股东大会审议，公司董事会将授权相关人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理相关工商变更登记事宜。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  （二）、《关于设立深圳市东江运输有限公司的议案》

  同意公司以自有资金设立全资子公司深圳市东江运输有限公司（名称以工商登记为准），注册资本为100万元，经营范围主要是普通货物、危险货物运输（以最终核准的经营范围为准）。通过设立深圳市东江运输有限公司，可以进一步完善公司危险货物运输体系，降低危险货物运输业务的运作风险，满足公司长远发展需要。

  同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  本公司第四届董事会第五十七次会议决议。

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2014年2月22日