证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-005

哈尔滨空调股份有限公司

2014年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年第二次临时董事会会议通知于2014年2月16日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年2月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际到会8人，会议由荆云涛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

同意增补毕明先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日（2014年4月17日）止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

毕明先生简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》

同意公司《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于2014年3月10日召开公司2014年度第一次临时股东大会，具体内容详见公司临2014-006号公告《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年2月21日

毕明先生简历

毕明，男，1966年4月出生，中共党员。1988年毕业于天津大学基本有机化工专业，学士学位，2003年获哈尔滨工业大学工商管理硕士学位，享受研究员级待遇高级工程师。曾任哈石油化工厂车间技术员、车间主任、副厂长，哈石油化学工业（集团）公司副总经理，哈轻工资产经营有限责任公司副总经理，哈工业资产经营有限责任公司副总经理、常务副总经理，现任哈尔滨工业投资集团有限公司总经理、党委副书记兼任哈尔滨工业资产经营有限责任公司总经理、党委副书记，兼哈尔滨轴承制造有限公司董事长、哈尔滨松江拖拉机有限公司董事长、哈尔滨东北水电设备制造有限公司董事长、哈尔滨马利酵母有限公司董事长、中航工业哈尔滨轴承有限公司董事。

毕明先生在公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司任总经理、党委副书记。截止目前，未持有公司股票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-006

哈尔滨空调股份有限公司关于召开

2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开日期：2014年3月10日上午9：00

● 股权登记日：2014年3月3日

● 会议方式：现场投票表决方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2014年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

（三）会议召开时间：2014年3月10日上午9：00。

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

（五）会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室。

（六）股权登记日：2014年3月3日。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》	否

上述议案已经公司2014年第二次临时董事会会议审议通过，相关公告详见2014年2月22日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年3月3日，于股权登记日下午15:00上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东出席股东大会应进行登记。

（一）会议登记方式：

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）会议登记时间：2014年3月4日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。

（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室。

五、其他事项

（一）出席现场会议股东食宿费及交通费自理。

（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2014年2月21日

附件：

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月10日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于提名增补公司第五届董事会董事的提案》

注：委托人请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。