董事会2014年
第一次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-005
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2014年
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第一次会议于2014年2月21日（星期五）在公司会议室召开。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王占臣先生、张俊超先生、王宗银先生、独立董事徐东华先生、朱锦梅女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，独立董事唐金龙先生因工作原因，授权独立董事徐东华先生参会并代为行使表决权。会议由董事长刘眉玄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本次董事会会议以投票表决方式逐项审议并通过如下议案：
一、关于公司2013年度总裁工作报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度总裁工作报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2013年度财务工作报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度财务工作报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于公司独立董事2013年度述职报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司独立董事2013年度述职报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于公司2013年度利润分配预案的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度利润分配预案的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润为 14,885,304.95元（母公司），提取10％法定盈余公积金1,488,530.50元，加上年初未分配利润509,502,755.63元，扣除本年分配2012年度股利81,104,078.40元后，公司期末可供股东分配的利润为441,795,451.68元。
为实现公司2014年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2013年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、关于公司2013年度资本公积金转增股本预案的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度资本公积金转增股本预案的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至2013年12月31日，公司资本公积金余额为1,909,528,531.79元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2013年度不实施资本公积金转增股本预案。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2014年度日常经营性关联交易的议案。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
关联董事刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、张俊超先生回避了表决。
公司（含子公司）与中国航天时代电子公司（含子公司）日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计，2014年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过10亿元。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
七、关于支付会计师事务所年度报酬的议案
会议以投票表决方式通过关于支付会计师事务所年度报酬的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年审服务情况，公司董事会拟定支付其2013年年度财务审计报酬为80万元 (不含差旅费用)。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
会议以投票表决方式通过关于聘请公司财务报告审计机构的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司审计工作需要，公司董事会同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
会议以投票表决方式通过关于聘请公司内部控制审计机构的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，费用为30万元（含差旅费）。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、关于公司2013年度独立董事报酬的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度独立董事报酬的议案。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司独立董事徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士回避了表决。
根据公司2010年年度股东大会审议通过的《关于修改航天时代电子技术股份有限公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司2013年度独立董事报酬为固定津贴8万元/年·人（税前）。
十一、关于公司2013年度经营者薪酬的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度经营者薪酬的议案。
本议案同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司董事王亚文先生回避了表决。
根据《公司经营者年薪制方案》及其他有关规定，结合公司2013年相关经营数据，决定公司总裁2013年年薪总额为52万元（税前）。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
十二、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2013年度，公司投入募集资金57,373.00万元用于募投项目建设，使用闲置募集资金72,500.00万元用于暂时补充流动资金，截至2013年12月31日，募集资金账户余额为5,011.93万元（含银行利息收入36.89万元）。公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度董事会工作报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十四、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年年度报告及摘要的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2013年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十五、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度内部控制评价报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《公司2013年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、关于公司2013年度内部控制审计报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司2013年度内部控制审计报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2013年度内部控制审计报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、关于公司2013年度社会责任报告的议案
会议以投票表决方式关于公司2013年度社会责任报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2013年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司2013年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
《公司2013年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、关于公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案
会议以投票表决方式通过关于公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2013年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2013年年度股东大会的召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
备查文件：
1、航天时代电子技术股份有限公司董事会2014年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
3、独立董事关于支付会计师事务所年度报酬的独立意见；
4、独立董事关于同意聘请公司财务报告审计机构的独立意见；
5、独立董事关于同意聘请公司内部控制审计机构的独立意见；
6、独立董事关于公司经营者2013年年度薪酬情况的独立意见；
7、公司2013年度内部控制评价报告；
8、会计师事务所出具的公司2013年度内部控制审计报告；
9、公司2013年度社会责任报告
10、公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2014-006
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2014年
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2014年第一次会议于2014年2月21日（星期五）在公司会议室召开。公司监事刘永先生、王国光先生、李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生全部亲自出席了现场会议并投票表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
一、关于公司2013年度财务工作报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2013年度财务工作报告。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2013年度监事会工作报告。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2012年年度报告及摘要。
根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的2013年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2013年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2013年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
会议以投票表决方式通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
2013年度，公司投入募集资金57,373.00万元用于募投项目建设，使用闲置募集资金72,500.00万元用于暂时补充流动资金，截至2013年12月31日，募集资金账户余额为5,011.93万元（含银行利息收入36.89万元）。公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2013年度内部控制评价报告。
根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2013年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
《公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、关于公司2013年度社会责任报告的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2013年度社会责任报告。
2013年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司2013年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
《公司2013年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司监事会2014年第一次会议决议。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2014-007
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司2014年度
日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易尚需要提交股东大会审议。
●本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）（含子公司）发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、公司董事会2014年第一次会议审议通过了该关联交易议案，关联董事回避了表决。
2、独立董事发表了独立意见，认为，公司2014年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、公司2014年日常经营性关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品 | 航天时代 | 不超过70,000 | 52,792.28 | 不存在 |
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
2014年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过100,000万元，主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国航天时代电子公司，注册资本124,081.22万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
（二）与上市公司的关联关系
航天时代是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前其同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计，2014年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过100,000万元，
(二) 定价政策
1、航天类服务与产品销售按照财政部、国防科工委、国家发改委有关规定确定价格；
2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
（1）国家物价管理部门规定的价格；
（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。
(三) 付款安排和结算方式
双方同意按照实际发生额及时进行结算，付款方应在结算完成之日起10日内付清全部价款，否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。
（四）协议自双方有权机关批准之日起生效。
四、日常关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，对公司科研生产能力的提升和资源合理使用将起到促进作用。
五、备查文件
1、公司董事会2014年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司2014年日常经营性关联交易事项的独立意见；
3、日常经营性关联交易框架协议。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2014-008
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元，北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
2013年度，公司投入募集资金57,373.00万元用于募投项目建设，使用闲置募集资金72,500.00万元用于暂时补充流动资金，截至2013年12月31日，募集资金账户余额为5,011.93万元（含银行利息收入36.89万元），明细情况如下：
单位：元
| 项目实施单位 | 对应项目名称 | 开户行 | 帐号 | 帐户余额 |
| 一、一级帐户 | ||||
| 航天时代电子技术股份有限公司 | 中国建设银行武汉硚口支行 | 42001226408053011175 | 1,419,797.85 | |
| 二、二级帐户 | ||||
| 上海航天电子有限公司 | 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079018010259572 | 771,196.48 |
| 重庆航天火箭电子技术有限公司 | 数据链传输设备产业化建设项目 | 招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行 | 123904716910105 | 33,109,342.21 |
| 北京航天光华电子技术有限公司 | 水下声纳制导控制舱产业化项目 | 中国农业银行股份有限公司北京永通支行 | 11030801040008588 | 2,024,580.17 |
| 北京时代民芯科技有限公司 | 宇航高端集成电路产业化项目 | 中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行 | 11001184100052500017 | 1,698,551.92 |
| 北京市普利门电子科技有限公司 | 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行 | 0200251219200007141 | 11,091,519.64 |
| 桂林航天电子有限公司 | 高端继电器生产线项目 | 中国工商银行股份有限公司桂林分行 | 2103209219300004936 | 4,292.88 |
| 合计 | 50,119,281.15 | |||
二、募集资金管理情况
按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2013年度，公司投入募集资金总额57,373.00万元，有关募集资金投资项目进展情况如下：
1、激光雷达与激光通信产业化建设项目
本项目计划投资总额36,472.00万元，拟投入募集资金36,472.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资10,055.65万元。
2、高频微波机电产品产业化项目
本项目计划投资总额8,254.00万元，拟投入募集资金8,254.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资741.58万元。
3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目
本项目计划投资总额16,670.00万元，拟投入募集资金16,670.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资2,342.95万元。
4、宇航高端集成电路产业化项目
本项目计划投资总额11,708.00万元，拟投入募集资金11,708.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资1,390.24万元。
5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目
本项目计划投资总额8,114.00万元，拟投入募集资金8,114.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资3,463.22万元。
6、水下声纳制导控制舱产业化项目
本项目计划投资总额7,038.00万元，拟投入募集资金7,038.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资1,470.97万元。
7、数据链传输设备产业化建设项目
本项目计划投资总额6,933.00万元,拟投入募集资金6,933.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资2,382.70万元。
8、高端继电器产业化项目
本项目计划投资总额6,283.00万元,拟投入募集资金总投入6,283.00万元，截至2013年12月31日，实际完成投资2,149.66万元。
9、补充流动资金项目
本项目拟投入募集资金33,376.03万元，该项目已于2013年6月实施完毕。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，公司在本次募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，投资总额为15,055.63 万元，其中，自公司董事会审议通过配股方案至2013年6月14日投入自筹资金7,568.21万元。
根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，2013年7月2日，经公司董事会2013年第五次会议审议通过，公司决定以募集资金7,568.21万元置换公司配股方案通过后预先投入的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行。本次置换事项已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013年6月6日，公司经董事会2013年第四次会议审议通过后使用闲置募集资金80,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。报告期内，公司已根据募投项目资金需求情况使用自有资金7,500.00万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，截至2013年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为72,500.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2013年12月31日募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构核查意见；
（二）会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
附表
航天电子募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 134,848.03 | 本年度投入募集资金总额 | 57,373.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 57,373.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 激光雷达与激光通信产业化建设项目 | 无 | 36,472.00 | - | - | 10,055.65 | 10,055.65 | - | - | 2015.12 | - | - | 否 |
| 高频微波机电产品产业化项目 | 无 | 8,254.00 | - | - | 741.58 | 741.58 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目 | 无 | 16,670.00 | - | - | 2,342.95 | 2,342.95 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 宇航高端集成电路产业化项目 | 无 | 11,708.00 | - | - | 1,390.24 | 1,390.24 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目 | 无 | 8,114.00 | - | - | 3,463.22 | 3,463.22 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 水下声纳制导控制舱产业化项目 | 无 | 7,038.00 | - | - | 1,470.97 | 1,470.97 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 数据链传输设备产业化建设项目 | 无 | 6,933.00 | - | - | 2,382.70 | 2,382.70 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 高端继电器生产线项目 | 无 | 6,283.00 | - | - | 2,149.66 | 2,149.66 | - | - | 2015.06 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 无 | 33,376.03 | - | - | 33,376.03 | 33,376.03 | - | - | 2013.06 | - | - | 否 |
| 合计 | — | 134,848.03 | - | - | 57,373.00 | 57,373.00 | - | - | — | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资总额为15,056万元，其中，自配股方案通过至2013年6月13日投入资金7,568万元。根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司董事会决定以募集资金7,568万元置换公司配股方案通过后至2013年6月14日预先投入的自筹资金，截至2013年12月31日，本次置换事项已实施完毕。本表各项目“本年度投入金额”除“补充流动资金项目”外，均已包含通过置换使用的募集资金金额。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013年6月6日，公司经董事会2013年第四次会议审议通过后使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2013年12月31日，公司已根据募投项目资金需求情况使用自有资金7,500万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为72,500万元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||