证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-012

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年2月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第七次会议。会议通知等会议资料分别于2014年2月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生和陈旭红女士以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年2月21日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-013

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年2月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”) 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2012年非公开发行股票募集资金投资项目已于2013年12月31日全部实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，从而为公司和股东创造更大的利益，公司董事会同意公司将募集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉?光谷）产业园日常生产经营活动，公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。公司本次永久性补充流动资金金额占募集资金净额的15.49%，依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]479号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2012年6月15日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币20.00元，本次发行募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用2,854万元，本次发行募集资金净额为77,146万元。募集资金到位情况经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资报告》验证。

二、募集资金的管理和使用情况

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金在董事会确定的专户中存放和管理，公司与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，截至本公告发布之日未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金使用及节余情况

（一）募投项目投资计划

根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司本次募集资金投资项目的实施计划：

项目名称	计划募集资金投资额（万元）	实施主体	达到预定可使用状态日期
日海通讯（武汉?光谷）产业园项目	100,060
其中：ODN及基站配套设备项目	65,758	湖北日海通讯技术有限公司	2013.6.30
PLC器件项目	28,181	湖北日海通讯技术有限公司	2013.6.30
研发中心项目	6,121	湖北日海通讯技术有限公司	2013.6.30
合 计	100,060

2012年10月24日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意“ODN及基站配套设备项目”的实施主体由湖北日海通讯技术有限公司（以下简称“湖北日海”）单独实施变更为由湖北日海及深圳市海生机房技术有限公司武汉分公司（以下简称“海生机房武汉分公司”）共同实施。

2013年9月5日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，调整后的投资计划：

项目名称	募集资金投资额（万元）		达到预定可使用状态日期
	调整前	调整后	调整前	调整后
日海通讯（武汉?光谷）产业园项目	100,060	77,146
其中：ODN及基站配套设备项目	65,758	50,700	2013.6.30	2013.12.31
PLC器件项目	28,181	21,727	2013.6.30	2013.12.31
研发中心项目	6,121	4,719	2013.6.30	2013.12.31
合 计	100,060	77,146

（二）募集资金使用及节余情况

2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年8月3日起至2013年2月2日止。2013年1月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的15,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2013年2月21日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，即从2013年2月21日起至2014年2月20日止。截止2014年2月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的30,000万元归还至募集资金专用账户。

截至2013年12月31日，公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态。截至2014年1月31日，本次募集资金投资项目实际投资总额为 68,709.82万元（其中包含募投项目所涉应付未付的合同尾款约2,477.91万元）。各投资项目的具体投资情况列表：

单位：万元

项目名称	承诺 投资总额	投资总额 （1）	截至2014年1月31日
			累计投入金额（2）	应付未付 金额（3）	实际投资总额（4）=（2）+（3）
日海通讯（武汉?光谷）产业园项目	100,060	77,146	66,231.91	2,477.91	68,709.82
其中：ODN及基站配套设备项目	65,758	50,700	56,275.78	2,257.59	58,533.37
PLC器件项目	28,181	21,727	8,365.19	216.31	8,581.50
研发中心项目	6,121	4,719	1,590.94	4.01	1,594.95
合 计	100,060	77,146	66,231.91	2,477.91	68,709.82

说明：截止2014年1月31日，募投项目累计投入金额66,231.91万元（其中，公司以自有资金垫支的2,613.83万元尚未从募集资金专户转出）。公司以自有资金垫支的原因：垫支的主要是人员工资、零星工程支出等，该部分费用无法从募集资金监管专户直接付至个人账户，所以公司先行垫付，再集中从专户转出。

截至2014年1月31日，公司募集资金具体使用及节余情况列表：

单位：万元

募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	2,854.00
募集资金净额	77,146.00
减：募集资金投资项目实际投资金额	68,709.82
其中：已完工募投项目应付未付金额（预估）	2,477.91
加：扣除银行手续费后的利息收入净额(预估)	1,032.99
募集资金节余（含利息）总金额（预估）	9,469.17

说明：1、利息收入为按目前的银行利率预估。

2、已完工募投项目应付未付金额中涉及辅助工程的建设和验收，金额按目前已签署的合同预估。

（三）募集资金节余原因

1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。

2、随着公司业务规模的逐步扩大，公司加强了设备的集中采购管理，通过实施集中采购，有效降低了募投项目建设相关材料和设备的采购成本，节约了项目建设费用。

3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司募集资金项目建设已全部完成并开始投产，节余的募集资金将投入到日海通讯（武汉?光谷）产业园项目日常生产经营。

五、相关承诺事项

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

六、相关审批程序

（一）董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉?光谷）产业园项目日常生产经营，同意将该项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，能够有效促进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，符合公司和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司使用募集资金的审批程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意公司实施该等事项。

（三）监事会意见

鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司实施该等事项。

（四）保荐机构意见

保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为: 日海通讯在募集资金项目建设全部完成后，拟将募集资金余额总额约11,947.08万元【包括节余募集资金9,469.17万元（其中利息净收入约1,032.99万元）、已完工募投项目应付未付金额约2,477.91万元，具体以转账日金额为准】永久性补充流动资金，用于日海通讯（武汉?光谷）产业园项目日常生产经营，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，截止目前已履行了必要的法律程序，尚需公司股东大会审议通过。上述募集资金使用有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，同意公司实施该等事项。

七、备查文件

（一）日海通讯《第三届董事会第七次会议决议》

（二）日海通讯《独立董事对相关事项发表的独立意见》

（三）日海通讯《第三届监事会第七次会议决议》

（四）保荐机构平安证券有限责任公司《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的专项意见》

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年2月21日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2014-014

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第三届董事会第七次会议于2014年2月21日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（三）会议召开时间：2014年3月10日14:00。

（四）股权登记日：2014年3月5日。

（五）会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（六）出席对象：

1、截至2014年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

(二) 《关于补选公司监事的议案》

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014年3月6日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话： 0755-86185752

传真号码： 0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室

邮编：518057

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年2月21日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案	同意	反对	弃权
1. 审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2. 审议《关于补选公司监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-015

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第七次会议。会议通知等会议资料于2014年2月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会成员一致认为：鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，公司使用节余募集资金（包含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司实施该等事项。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

监事会决定提名王斌先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人简历见附件。

如王斌先生当选，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2014年2月21日

附件：监事候选人简历

王斌 先生：1984年生，中国国籍，本科学历，注册会计师。王斌先生曾任立信大华会计师事务所项目经理、天健会计师事务所项目经理。王斌先生于2011年7月入职公司，任公司审计部高级业务经理。王斌先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，该次股权激励计划已于2013年12月27日提前终止，王斌先生根据该次股权激励计划获授的限制性股票的回购注销手续正在办理中。除持有尚未回购注销完成的限制性股票外，王斌先生不持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。