证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—004

航天晨光股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间： 2014年2月21日 上午09:00

网络投票的起止时间：2014年2月21日 上午09:30—11:30

下午13:00—15:00

会议召开地点：南京市江宁区天元中路188号公司办公大楼八楼811会议室

（二）出席会议的股东情况

出席会议的股东和代理人人数	217
所持有表决权的股份总数（股）	200,544,626
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.52
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	202
所持有表决权的股份数（股）	14,529,566
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.73

（三）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事长伍青先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，郭兆海先生因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对比例（%）	弃权 票数	弃权比例（%）	是否通过
1	审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	198770691	99.12	1553095	0.77	220840	0.11	是
2	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案	198610681	99.04	1460135	0.73	473810	0.23	是
3	审议关于公司非公开发行股票方案的议案	——	——	——	——	——	——	——
3.01	发行股票的种类和面值	15616909	88.98	1532135	8.73	401810	2.29	是
3.02	发行方式	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.03	发行对象及其与公司的关系	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.04	认购方式	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.05	发行价格及定价原则	15616909	88.98	1537535	8.76	396410	2.26	是
3.06	发行数量	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.07	锁定期安排	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.08	募集资金用途	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.09	上市地点	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
3.11	本次发行股票决议的有效期限	15616909	88.98	1460135	8.32	473810	2.70	是
4	审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	198610681	99.04	1320913	0.66	613032	0.30	是
5	审议关于公司非公开发行股票预案的议案	15616909	88.98	1320913	7.53	613032	3.49	是
6	审议关于与中国航天科工集团公司及其下属公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	15616909	88.98	1320913	7.53	613032	3.49	是
7	审议关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	15616909	88.98	1320913	7.53	613032	3.49	是
8	审议关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	15616909	88.98	1320913	7.53	613032	3.49	是
9	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	198610681	99.04	1320913	0.66	613032	0.30	是

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
10	审议关于对航天晨光（镇江）专用汽车有限公司进行增资的议案	198610681	99.04	1320913	0.66	613032	0.30	是
11	审议关于调整公司董事的议案	198610681	99.04	1320913	0.66	613032	0.30	是

上述第3、4、5、6、7、8、9项议案均为特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第3、5、6、7、8项议案涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司为公司控股股东、实际控制人；关联股东南京晨光集团有限责任公司为中国航天科工集团公司间接控股子公司；两关联股东所持表决权股份数量为182,993,772股，占公司总股本的47.01%。在审议以上议案时，关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所蒋博星、王崇理律师现场见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市众天律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

2014年2月22日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—005

航天晨光股份有限公司

四届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事胡建军因工作原因未能出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2014年2月21日下午14:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事8名（董事胡建军因工作原因委托董事徐微陵代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员调整如下：

1．薪酬与考核委员会委员：周勇、陈良、梁江、胡建军。周勇任主任委员；

2．战略委员会、提名委员会、审计委员会成员保持不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘请内部控制审计会计师事务所的议案》

根据公司内部控制工作开展需要，公司将聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的内部控制审计机构，承办公司2013年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用27万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再作为公司内部控制审计会计师事务所。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2014年2月22日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—006

航天晨光股份有限公司

四届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司以传真和邮件方式向全体监事发出四届十三次监事会会议通知，会议于2014年2月21日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席陈加武先生主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司监事的议案》

经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名张燕云女士为公司监事人选（简历请见附件）。陈加武先生不再担任公司监事、监事会主席职务。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2014年2月22日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

张燕云：女 ，生于1956年9月，籍贯河北廊坊，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级审计师。历任航天总公司审计局副处级审计员；航天科工集团公司审计局正处级审计员；航天科工集团公司纪检监察审计局副局长、局长；航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）部长；航天科技控股集团股份有限公司监事会主席；海鹰集团有限公司监事会主席；现任航天科工集团公司纪检监察部一级专务、国务院派驻航天科工集团公司国有企业监事会兼职监事、集团公司党组纪检组组员。