证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-009

  光大证券股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经公司董事书面表决，审议通过了《关于提高公司信用业务规模的议案》，同意公司信用业务总规模(包括融资融券业务、约定购回业务及以自有资金开展的股票质押式回购业务)由人民币150亿元增至人民币220亿元；由公司经营管理层根据监管要求和市场需求，在前述总规模内决定不同业务的控制规模。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司董事会

  2014年2月22日