证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-09
国海证券股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2014年2月17日以电子邮件方式发出，会议于2014年2月20日以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于向国海良时期货有限公司增资的议案》，审议通过了如下事项：
一、同意公司与浙江省粮食集团有限公司向国海良时期货有限公司进行同比例增资，其中公司以现金方式增资2.5152亿元, 浙江省粮食集团有限公司以现金方式增资0.4848亿元，增资额共计3亿元。本次增资完成后，国海良时期货有限公司注册资本由目前的2亿元增加至5亿元，公司的出资比例保持83.84%不变；
二、同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次实施增资，并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续；
三、同意公司与浙江省粮食集团有限公司、国海良时期货有限公司签订《国海良时期货有限公司增资协议》；
四、同意国海良时期货有限公司在完成增资后，每年进行利润分配，且利润分配的总额不低于国海良时期货有限公司当年可分配利润的80%。具体的利润分配方案由其当年召开的股东会决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-10
国海证券股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）国海良时期货有限公司（以下简称国海良时期货）是公司的控股子公司。目前公司的出资比例为83.84%，其余16.16%的出资比例由浙江省粮食集团有限公司（以下简称浙江省粮食集团）持有。
2014年2月20日，公司与浙江省粮食集团及国海良时期货签订了《国海良时期货有限公司增资协议》，协议约定，公司与浙江省粮食集团向国海良时期货同比例增资，其中公司以现金方式增资2.5152亿元, 浙江省粮食集团以现金方式增资0.4848亿元，增资额共计3亿元。本次增资完成后，国海良时期货的注册资本由目前的2亿元增加至5亿元，公司及浙江省粮食集团的出资比例保持不变。
（二）公司于2014年2月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向国海良时期货有限公司增资的议案》。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
根据期货行业监管规定，期货公司现有股东同比例增加或者减少出资导致的注册资本变更，在增资完成后向监管部门报备。
（三）本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的关联交易。
二、交易相关方介绍
（一）浙江省粮食集团
公司名称：浙江省粮食集团有限公司
企业法人营业执照注册号：330000000002298
法定代表人：屠建民
注册地：浙江省杭州市
注册资本：人民币2亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：预包装食品的销售、初级食用农产品、饲料、粮油机械设备、农副产品等的销售；进出口业务；经济技术咨询（不含证券、期货咨询）等。
股权结构：
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浙江省粮食集团是浙江省直属国有独资公司，是浙江省规模最大的粮食流通企业。公司前身为浙江省粮食总公司，1999年3月，经浙江省人民政府批准改制为国有独资有限责任公司，并在浙江省工商行政管理局登记注册；2006年6月，与浙江省农村发展集团有限公司重组整合，成为浙江省农村发展集团有限公司的全资子公司。
公司与浙江省粮食集团不存在关联关系。
（二）国海良时期货
国海良时期货的基本情况详见本公告“三、投资标的基本情况”。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司本次对国海良时期货的增资为现金方式，全部为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：国海良时期货有限公司
企业法人营业执照注册号：330000000012833
法定代表人：兰海航
注册地：浙江省杭州市
注册资本：人民币2亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。
国海良时期货成立于1996年5月22日，前身为浙江良时期货经纪有限公司，2009年1月公司出资参与其增资扩股成为其控股股东并将其更名为国海良时期货有限公司。国海良时期货是郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所会员，可代理国内所有上市期货品种的交易。截至2013年12月31日，国海良时期货拥有12家期货营业部，市场占有率达1.13%,2013年分类监管评级为BBB级。
截至2013年12月31日，国海良时期货的总资产为180,501.77万元，总负债为155,006.46万元，净资产为25,495.31万元。2013年实现营业收入21,134.85万元，净利润2,096.83万元（以上数据未经审计）。
本次增资完成后，国海良时期货的注册资本由目前的2亿元人民币增加至5亿元人民币，各股东的出资额和出资比例变动情况如下：
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四、对外投资合同的主要内容
（一）增资金额
公司和浙江省粮食集团一致同意对国海良时期货进行增资，增资总额为人民币3亿元，本次增资完成后国海良时期货注册资本增加至人民币5亿元。
（二）增资方式
公司和浙江省粮食集团一致同意按照双方在国海良时期货的出资比例同比例对国海良时期货进行增资，出资方式均为现金。其中公司认缴新增注册资本2.5152亿元人民币，浙江省粮食集团认缴新增注册资本0.4848亿元人民币。
（三）协议的生效、变更或解除
1.协议在全部满足下列条件后生效：
（1）协议经各方签字盖章；
（2）国海良时期货股东会审议通过本次增资事宜。
2.协议的任何变更均需经各方协商同意后签署书面文件，且该书面文件应作为协议的组成部分，协议内容以变更后的内容为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）公司本次对国海良时期货增资的目的如下：
1.国海良时期货现有注册资本低于行业平均水平，受资本规模偏小的限制，部分期货行业创新业务如资产管理业务等无法开展，延缓了业务创新发展的步伐。此次增资有利于提升国海良时期货的资本实力，巩固经营基础，提高其综合竞争能力；
2.当前期货行业步入快速发展时期，增资国海良时期货有利于其抓住期货行业创新发展的机遇，扩大业务规模，持续提高市场份额，拓展创新业务，提升期货业务对公司收入、利润的贡献度并进一步优化公司收入结构。
（二）国海良时期货为公司控股子公司，受证券监督管理部门及公司的严格管理，公司认为本次增资事项风险可控。
（三）此次增资完成后，有利于提升国海良时期货的市场竞争力和创利能力,为优化公司收入结构、提升公司整体经营业绩发挥积极作用。
六、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
国海证券股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
| 股 东 名 称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资总额（万元） | 出资比例 （％） | 出资总额（万元） | 出资比例 （％） | |
| 国海证券股份有限公司 | 16,768 | 83.84 | 41,920 | 83.84 |
| 浙江省粮食集团有限公司 | 3,232 | 16.16 | 8,080 | 16.16 |
| 合计 | 20,000 | 100 | 50,000 | 100 |