证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－012号

  福建实达集团股份有限公司

  关于公司第七届董事会及监事会延期换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会和监事会于2014年1月15日任期届满，公司原计划于2014年2月中旬进行换届选举工作，现鉴于公司第八届董事会部分董事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第七届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会、监事会的换届选举工作预计将不迟于公司2013年年度股东大会召开之日完成。

  换届完成之前，公司第七届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司

  2014年2月21日