证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2014—004

  抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

·股东大会召开日期：2014年3月10日

·股权登记日：2014年3月4日

·是否提供网络投票：本次会议不提供网络投票

·重大提案：无重大提案

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年3月10日(星期一)上午10：00

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号公司二号会议室

二、会议审议事项

《公司关于增补董事的议案》（该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见2014年1月4日上海证券交易所网站www.sse.cn.com公司公告）。

三、会议出席对象

1、参会人员：

（1）2014年3月4日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加，公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：凡符合上述条件的流通股股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券处登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券处收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

1、登记时间：2014年3月6日8：00—11：30时，13：00—17：00时。

2、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

3、联系方式：

电 话：024—56676495

传 真：024—56676495

邮政编码：113001

联 系 人：孔德生、赵越

特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司董 事 会

2014年2月22日

附件:授权委托书

授权委托书

抚顺特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年3月10日召开的抚顺特殊钢股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司关于增补董事的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。