第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临011
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年2月14日书面通知各位董事，于2014年2月21日上午10：30以通讯表决方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案
同意增补张志祥先生为公司第四届董事会董事。
公司独立董事对本次董事会提名董事候选人发表独立意见认为：张志祥先生具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名。
此项议案须提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权1票。
董事何嘉勇先生放弃对本议案的表决。
2、关于提名公司独立董事候选人的议案
同意提名刘德学先生为公司第四届董事会独立董事。
公司独立董事对本次董事会提名独立董事候选人发表独立意见认为：刘德学先生具备担任公司独立董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对独立董事候选人的提名。
此项议案须提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案
同意《新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资金的议案
同意增加石河子市天源燃气有限公司注册资金9,000万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
同意2014年3月12日召开2014年第一次临时股东大会，审议有关事项。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2014年2月21日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临012
新疆天富热电股份有限公司第四届
监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2014年2月14日书面通知各位监事，于2014年2月21日上午10：30以通讯表决方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案
同意增补张志祥先生为公司第四届董事会董事。
公司独立董事对本次董事会提名董事候选人发表独立意见认为：张志祥先生具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名。
此项议案须提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名公司独立董事候选人的议案
同意提名刘德学先生为公司第四届董事会独立董事。
公司独立董事对本次董事会提名独立董事候选人发表独立意见认为：刘德学先生具备担任公司独立董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对独立董事候选人的提名。
此项议案须提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案
同意《新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资金的议案
同意增加石河子市天源燃气有限公司注册资金9,000万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
同意2014年3月12日召开2014年第一次临时股东大会，审议有关事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2014年2月21日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临013
新疆天富热电股份有限公司关于召开
公司2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年3月12日上午10：30
●股权登记日：2014年3月7日
●会议召开地点：公司会议室
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了召开2014年第一次临时股东大会的议案，决定于 2014年3月12日上午 10：30 在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。
二、会议审议事项
| 1 | 关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案 |
| 2 | 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
| 3 | 关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案 |
| 4 | 关于公司拟注册发行不超过人民币10亿元的中期票据和不超过人民币10亿元的短期融资券的议案 |
议案1-3已于2014年2月21日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
议案4已于2013年7月2日经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
三、会议出席对象
（1）凡2014年3月7日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2014年3月11日上午 10：30-13：30、下午 15：30-18：30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
登记地址：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
联 系 人：谢 炜
六、备查文件目录
1、《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》；
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2014年2月21日
附件： 授权委托书
本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：
先生/女士代为出席公司2014年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案 | |||
| 2 | 关于提名公司独立董事候选人的议案 | |||
| 3 | 关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案 | |||
| 4 | 关于公司拟注册发行不超过人民币10亿元的中期票据和不超过人民币10亿元的短期融资券的议案 |
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托日期：
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临014
新疆天富热电股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称： 石河子市天源燃气有限公司(下称“天源燃气”)
●投资金额：公司拟以现金方式出资9,000万人民币对天源燃气进行增资，增资完成后公司持股比例为94.05%。
●本次出资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
天源燃气成立于2001年11月6日,注册资金3,811万元，为我公司控股子公司,公司持有天源燃气80%股份,石河子国有资产经营（集团）有限公司（下称“国资公司”）持有天源燃气20%股份。
为了增厚天源燃气资金实力,推动公司天然气产业的快速发展，公司拟增加天源燃气注册资金9,000万元，增资完成后，天源燃气注册资金升至12,811万元,其中我公司出资12,048.8万元，占总股本的94.05%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：石河子市天源燃气有限公司
企业类型：有限公司
地 址：石河子市幸福路246号
注册资本：人民币3,811万元
法定代表人：王润生
成立日期：2001年11月 6日
经营范围：天然气零售（分支机构经营）；灶具、燃气具配件，厨房设备，五金销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修。
投资主体、股权结构：公司持有天源燃气80%股份,国资公司持有天源燃气20%股份。
截止2012年12月31日,经上海立信会计师事务所审计,该公司总资产为285,837,623.68元，净资产为77,460,713.03元，2012年度净利润为11,371,684.07元。
四、对外投资的主要内容
为了增厚天源燃气资金实力,推动公司天然气产业的快速发展，公司拟增加天源燃气注册资金9,000万元，增资完成后，天源燃气注册资金升至12,811万元,其中我公司出资12,048.8万元，占总股本的94.05%。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对控股子公司天源燃气的增资，有利于增强天源燃气的资金实力, 优化其资产负债结构，进一步增强其整体竞争力,从而更好地把握新疆区域经济发展带来的市场机遇，尽快实现规模效应，推动公司天然气产业的加速发展。因此，本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。
六、对外投资的风险分析
天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况的影响,故公司经营存在一定政策风险。
七、 备查文件
1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2014年2月21日