证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第01号

  宜宾五粮液股份有限公司

  关于高管因退休辞去职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到刘友金先生的辞职报告，按照中共宜宾市政府国有资产监督管理委员会委员会《关于刘友金同志退休的通知》（宜国资党任〔2013〕24号）、宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于建议免去刘友金同志职务的通知》（宜国资任〔2013〕36号）文件通知，因达到法定退休年龄，刘友金先生辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘友金先生的辞职报告自送达公司董事会即生效。

  公司董事会对刘友金先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2014年2月22日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第02号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中共宜宾市政府国有资产监督管理委员会委员会《关于郑晚宾同志退休的通知》（宜国资党任〔2013〕25号）文件通知，近日，公司第四届董事会以传阅和通讯方式对“郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事会董事职务”事项进行审议和表决，应参加审议表决的董事10人，郑晚宾董事回避表决，实际参与审议表决董事9人。审议表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  一、郑晚宾先生不再担任公司副总经理、财务总监、董事职务；

  二、郑晚宾先生不再担任董事职务，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

  公司董事会对郑晚宾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2014年2月22日