证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－012

  万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2014年2月24日以通讯方式召开。会议通知于2014年2月18日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于在深圳市前海投资设立全资子公司的议案》

  鉴于深圳市前海区域具有毗邻香港的区域优势、突出的综合交通优势、创新的体制机制优势、雄厚的产业基础优势和特殊的政策环境优势，并具有多项税收和各项优惠政策。基于公司战略发展需要，更好地开展金融投资，同意公司在深圳市前海区域投资设立全资子公司。具体情况如下：

  1、名称：深圳市前海万泽金融创新投资基金有限公司

  （具体名称以深圳市市场监督管理局核准为准）

  2、注册资本：10000万元

  3、经营范围：受托管理股权投资基金；投资科技型企业或其它企业和项目；从事担保业务（不含融资性担保）（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。（具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2014年2月24日