证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-015号

  金科地产集团股份有限公司

  关于第八届董事会第四十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月20日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2014年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司总裁蒋思海先生提名以及董事会提名委员会审查同意，同意聘任罗利成先生为公司执行总裁，任期与本届董事会相同。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《公司独立董事关于第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。

  罗利成先生的简历附后。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十四日

  附件：高级管理人员简历

  罗利成先生简历：

  罗利成先生：1965年2月出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事会副主席、执行总裁。曾任职于重庆荣昌建设总公司、重庆荣昌电厂，2000年10月至2011年8月历任金科集团规划设计中心总经理，金科集团副总经理、常务副总经理。2009年8月至今，任本公司董事，其中2011年9月起，任本公司董事会副主席； 2011年9月至2012年1月任本公司执行总裁；2012年1月起任本公司江苏片区公司董事长，其中2012年1月至2014年2月兼任江苏片区公司总经理。2014年2月起，任本公司执行总裁。

  罗利成先生直接持有本公司0.13%的股份，同时持有重庆善泽投资有限公司3.46%的股权，重庆善泽投资有限公司分别持有重庆展宏投资有限公司8.12%的股权和重庆成长投资有限公司9.62%的股权，重庆展宏投资有限公司和重庆成长投资有限公司分别持有本公司2.93%股份和0.91%的股份，罗利成先生与本公司控股股东不存在关联关系。截止目前，罗利成先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。