2014年度第二届董事会第九次会议决议
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-005
麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月22日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年2月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），公司全体董事李勇、李刚、王翠萍、姜传波、郭志勤、陈志武、孙进山等7人参加本次董事会（其中以通讯表决方式出席会议人数为4人，分别是姜传波、郭志勤、陈志武、孙进山），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由董事长李勇先生主持。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金使用效率，拟投资6000万元购买乌鲁木齐市商业银行众亿支行银企通保本浮动收益理财产品，预计年化收益率为5%，投资期限三个月。本次出资6000万元进行委托理财，占公司最近一期经审计净资产的21.36%。
公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。请详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》
独立董事对以上议案意见请详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于委托理财的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议《关于办理工商变更登记的议案》
根据公司2011年第四次临时股东大会、2012年第三次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会授权，结合公司首次公开发行股票的完成情况，同意按实际发行情况办理工商登记变更手续，并授权公司董事长委托工作人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议《关于对全资子公司增资的议案》
公司计划使用自有资金对全资子公司“北京麦趣尔投资有限公司”进行增资，增加注册资本500万元。本次增资完成后“北京麦趣尔投资有限公司”注册资本由1000万元，增加至1500万元。缴付认缴出资且验资完毕后，北京麦趣尔投资有限公司将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本及公司章程、股东名册、企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议《关于变更董事的议案》
麦趣尔集团股份有限公司近期收到姜传波先生的辞职报告，因姜传波先生工作岗位变化，不再就职于华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），根据华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与姜传波先生之共同意愿，辞去麦趣尔集团股份有限公司董事职务及战略委员会委员职务，且未担任公司其他职务。
在新人董事人选经公司股东大会审议通过之前，姜传波先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
姜传波先生在担任董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对姜传波先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名黄宪辉先生担任公司董事，经公司提名委员会审查，黄宪辉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会推荐黄宪辉先生担任公司董事同时担任战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同（后附黄宪辉先生简历）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。请详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于董事辞职的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对以上议案意见请详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于黄宪辉担任公司董事的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第九次董事会决议》
2、独立董事关于委托理财的独立意见
3、独立董事关于黄宪辉担任公司董事的独立意见
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年2月24日
附、董事候选人简历
黄宪辉：中国国籍，无境外永久居留权。男，1963 年11 月生。大学本科学历，法学学士，工商管理硕士研究生，高级经济师，中国注册金融分析师，中国上市公司独立董事任职资格。先后在中国人民银行、中国工商银行的办事处、县支行，地区工行、省工行、总行任职多年。
2000 年后，任中国华融资产管理公司南昌办事处高级经理、副总经理，重庆办事处副总经理，总部投资事业部副总经理，第二重组办公室副主任，总裁办公室（党委办公室）副主任，组建了华融致远投资管理有限责任公司并任董事、总经理。先后担任上市公司原长力股份（600507，现名方大特钢）董事、副董事长，西南铝业（集团）有限责任公司董事、副董事长。现任华融渝富股权投资基金管理有限公司董事长、党委书记，阳光凯迪新能源集团有限公司董事。
黄宪辉先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-008
麦趣尔集团股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年2月21日收到董事姜传波先生的书面辞职报告，姜传波董事因其个人原因辞去公司董事一职，同时辞去董事会战略委员会委员一职。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，姜传波董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在新董事人选经公司股东大会审议通过之前，姜传波先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对姜传波先生在担任董事期间为公司作出的贡献深表感谢！
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年2月24日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-009
麦趣尔集团股份有限公司关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月12日10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长李勇
3、会议时间：2014年3月12日（星期三）10:00
4、会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室
5、会议表决方式：现场书面记名投票表决
6、出席人员：
（1）股权登记日：2014年3月7日（星期五），持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书；
7、列席人员：
（1）公司高级管理人员；
（2）公司聘请的中介机构人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更董事的议案》； 上述议案已经第二届董事会第九次会议审议通过。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记或传真方式登记
2、登记时间：2014年3月10日9:30-11:30， 13:00-15:00
3、登记地点：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（授权委托书参见附件一）；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真应在2014年3月10日17:00前传真至公司证券管理部办公室,不接受电话登记（股东参会登记表参见附件二）。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部；
2、会议联系电话（传真）：0994-6568908；
3、会议联系人：姚雪
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年2月24日
附件一：
麦趣尔集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号议案表决意见
同意反对弃权
1《关于变更董事的议案》
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件二：
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-010
麦趣尔集团股份有限公司关于向全资子公司
北京麦趣尔投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年2月24日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本公司拟以人民币500万元向全资子公司北京麦趣尔投资有限公司（以下简称“北京麦趣尔”）增资。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、出资方式
本公司对北京麦趣尔的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、标的公司的基本情况
公司名称：北京麦趣尔投资有限公司
注册号：110113013203127
成立时间：2010年9月8日
注册地址：北京市顺义区天竺空港经济开发区B区裕华路28号13号楼一层西侧
法定代表人：孙建翔
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；普通货运。项目投资：投资管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业营销策划；限分支机构经营项目：餐饮服务（仅限饮品，现制现售面包、裱花蛋糕；全部使用半成品加工）
本次增资后北京麦趣尔的注册资本由人民币1000万元变更为1500万元，公司仍持有其100%的股权。
3、标的公司2012年（已审计）、2012年6月30日（已审计）的主要财务数据
截止2012年12月31日，标的公司的资产总额为18,818,489.14元，负债总额为15,930,896.67元，净资产为2,887,592.47元。2012年度营业收入为 15,565,882.61元，净利润为-4,420,654.80元。
截止2013年6月30日，标的公司的资产总额为15,428,814.17元，负债总额为15,720,423.27元，净资产为-291,609.10元。2013年1-6月营业收入为6,371,335.17元，净利润为-3,179,201.57元。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资主要用于补充北京麦趣尔投资有限公司经营所需流动资金。
公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年2月24日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-011
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月24日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《使用自有闲置资金进行现金管理管理的议案》，同意公司使用6000万元自有闲置资金投资保本浮动利率理财产品，预计年化收益率5%，投资期限三个月，就相关具体事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在3个月的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
2、决议有效期
自董事会审议通过起一年之内有效。
3、投资额度：人民币6000万元
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水品，为公司股东获取更多的投资回报。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2014年2月24日