第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2014年2月20日以电话方式通知各位董事、监事，并于2014年2月24日以通讯表决方式（传真）召开。会议由董事长陈光珠女士主持。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立欧洲子公司的议案》。
同意美国子公司远望谷技术（美国）有限公司出资100万美元设立欧洲全资子公司远望谷技术（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。详情请见公司同日披露的2014-004号《关于设立欧洲子公司的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向美国子公司增资的议案》。
同意公司向全资子公司远望谷技术（美国）有限公司增资200万美元。详情请见公司同日披露的2014-005号《关于向远望谷技术（美国）有限公司增资的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币18,000万元，期限为一年的综合授信额度。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-004
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于设立欧洲子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
远望谷技术（美国）有限公司（以下简称“美国远望谷”）为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年成立的全资子公司，为进一步拓展公司产品欧洲市场，美国远望谷拟出资100万美元成立欧洲全资子公司远望谷技术（欧洲）有限公司，主要面向欧洲地区进行RFID产品的研发、生产和销售，并提供RFID技术咨询服务。
设立欧洲子公司尚需深圳市经信委备案和外汇管理部门审批。
上述事项经公司第四届董事会第十一次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：远望谷技术（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册资本：100万美元
注册地：荷兰罗森达尔
经营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。（暂定，以最终注册为准）
股东：远望谷技术（美国）有限公司，持股100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
自2012年公司设立全资子公司远望谷技术（美国）有限公司以来，经过公司不断的探索和开拓，公司的北美业务发展良好，同时欧洲市场也迎来良好的发展前景，为进一步开拓公司在欧洲市场的业务，美国远望谷拟在欧洲注册成立全资子公司，提升公司在欧洲的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在欧洲的业务规模。提高公司产品在国际市场的竞争力和市场占有率。
2、对外投资风险
欧洲的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需投入精力确保欧洲子公司遵照当地的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应欧洲的商业和文化环境。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-005
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于向远望谷技术（美国）有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
为进一步拓展公司国际市场领域，扩大公司国际业务规模，公司拟以自有资金对公司全资子公司远望谷技术（美国）有限公司（以下简称“美国远望谷”）增资200万美元，主要用于美国远望谷的经营发展和注册成立欧洲全资子公司。
本次增资尚需深圳市经信委备案和外汇管理部门审批。
上述事项经公司第四届董事会第十一次会议审议，并得到全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定，本次增资事项无须提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
企业名称：远望谷技术（美国）有限公司
注册资本：100万美元
注册地：美国弗吉尼亚州赫恩登市世界门路12801栋5楼
主营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。
股权结构：公司持有远望谷技术（美国）有限公司100%股权。
主要财务数据：截止2013年12月31日，美国远望谷总资产为19,190,932.28元，净资产为1,724,352.45元。（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的和对公司的影响
自2012年公司设立全资子公司远望谷技术（美国）有限公司以来，经过公司不断的探索和开拓，公司的北美业务发展良好。为进一步抓住市场机遇，做大做强国际业务，公司拟通过本次增资，在美国子公司已有规模和业务市场的基础上，扩大公司国际业务整体规模。提升公司产品在国际市场的份额和竞争力。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日