第六届董事会第五次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-002
现代投资股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年2月21日下午2点30分在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年2月10日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会5名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于《公司2014-2018年发展战略规划》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《公司薪酬管理办法》的议案
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整公司董事津贴标准的预案
董事津贴由6万元/人·年（税后）调整为：7.8万元/人·年（税后）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本预案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、关于成立现代投资股份有限公司怀化分公司的议案
为便于内部管理，公司成立“现代投资股份有限公司怀化分公司”，负责溆怀高速公路的运营管理，驻地设怀化市。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、关于子公司并购的议案
公司全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司收购公司全资子公司湖南现代投资文化传播有限公司100%股权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、关于对公司2013年度经营业绩考核的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2014年2月21日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-003
现代投资股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年2月21日在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2014年2月10日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于修订《公司薪酬管理办法》的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司监事津贴标准的预案
监事津贴由4.8万元/人·年（税后）调整为6.24万元/人·年（税后）。
本预案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2014年2月21日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-004
现代投资股份有限公司
关于成立怀化分公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2014年2月21日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于成立怀化分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需经公司股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、设立分支机构基本情况
（一）分支机构名称：现代投资股份有限公司怀化分公司
（二）分支机构性质：不具有独立企业法人资格
（三）营业场所：湖南省怀化市
（四）经营范围：溆怀高速公路的运营管理
（五）分支机构负责人：刘忠
上述设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
（一）设立目的：溆怀高速公路正式投入运营后，按照湖南省交通运输厅相关文件精神和要求，为便于内部管理，公司成立“现代投资股份有限公司怀化分公司”。
（二）存在的风险及对公司的影响：
上述分支机构的设立有利于公司主营业务的统一管理。分支机构设立事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2014年2月21日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-005
现代投资股份有限公司关于子公司并购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
现代投资股份有限公司将全资子公司湖南现代投资文化传播有限公司（以下简称“文化传播公司”）100%股权转让给公司另一全资子公司湖南现代投资资产经营管理有限公司（以下简称“资产经营管理公司”）
本次股权转让事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经公司股东大会审议。本次股权转让亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、交易对方情况
（一）公司名称：湖南现代投资资产经营管理有限公司
（二）企业类型：有限责任公司
（三）注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场
（四）注册资本： 2000万元
（五）成立日期： 2013年1月
（六）经营范围：资产管理，酒店经营管理，物业管理，自有房屋租赁，国内各类广告的策划、制作及发布，室内建筑装饰。
（七）法定代表人：张宁
（八）主要股东：现代投资股份有限公司持股100%
（九）控股股东最近一年主要财务数据：总资产1174,213.68万元，净资产561,455.02万元，净利润64,821.68万元。
三、交易标的基本情况
(一)公司名称：湖南现代投资文化传播有限公司
(二)企业类型：有限责任公司
(三)注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路心安里52号 (四)成立日期：1993年6月
(五)注册资本：100万元
(六)经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告；组织新闻发布会；企业形象及管理策划、公关服务；经济信息咨询；环境艺术设计。
(七)法定代表人：张柯
(八)主要股东：现代投资股份有限公司持股100%
(九)主要财务数据：截至2013年12月31日，该公司经审计的总资产692.42万元，净资产197.95万元，净利润24.06万元。
四、拟签订交易协议的主要内容
（一）成交金额：197.95万元
（二）股权转让价款的支付：现金支付
（三）股权转让价款的资金来源：以其自有资金支付股权转让款。
五、股权转让的目的和对公司的影响
此次股权转让有利于整合公司资源，形成竞争优势，降低运营成本，增强盈利能力。
六、备查文件
(一) 第六届董事会第五次会议决议
(二) 独立董事意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2014年2月21日