董事会关于公司总经理辞职的公告
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号： 2014-012
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月24日，公司总经理武翔宁先生因身体健康原因，向公司董事会提出书面辞职报告，不再担任公司总经理职务。武翔宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对武翔宁先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-013
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届董事会二十七次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2014年2月24日上午10时,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会二十七次会议于公司所在地雁兴路21号14楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
一、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名总经理的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任刘建禄先生为公司总经理。
刘建禄：男，现年52岁，本科学历，农艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司下河清实业有限公司任董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼下河清实业有限公司任党委副书记、董事长、总经理；甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董事长、总经理。
董事会同意聘任刘建禄先生为公司总经理。任期至第六届董事会届满之日止。
二、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向交通银行兰州永昌路支行申请流动资金借款的议案》
本公司拟向交通银行兰州永昌路支行申请流动资金借款人民币2亿元，借款期限1年。
三、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟向兰州银行秦安路行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限2年，由本公司提供信用担保。
详细内容见同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临2014-014）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2014-014
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000 万元人民币
累计为其担保数量：10,000万元人民币
● 对外担保累计数量：31,950万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“田园牧歌草业公司”）拟向兰州银行秦安路支行申请流动资金借款人民币5,000万元，期限2年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十七次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公司于2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止2012年12月31日，该公司的资产总额为17,075.43万元，负债总额为9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产7,587.66万元，营业收入19,707.33万元，净利润4,265.18万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为进一步抓住新一轮西部大开发及甘肃省政府制定的把“甘肃建成全国及东南亚国际市场的草业基地”规划的大好历史机遇，本公司董事会同意为其在兰州银行秦安路支行5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限2年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月24日，公司累计对外担保数量31,950万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-015
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和
收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行购买的“中国建设银行甘肃分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第17期人民币理财产品”人民币8,000万元（详细内容见公司于2014年1月16日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2014-003”号公告）。
截止公告日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金8,000万元，取得的收益为40.99万元，年化收益率为5.5%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年二月二十四日