证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-005

岳阳兴长石化股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十次会议通知和资料于2014年2月17日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议于2014年2月19日——21日以通讯方式召开，表决截止时间为2014年2月21日中午12点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

截止2014年2月21日中午12时，会议发出表决票8张，收回表决票8张。

会议审议通过了如下议案：

1、《关于增补公司董事的议案》

同意增补杨哲先生为公司第十三届董事会董事。

表决结果：8票同意、0票反对、弃权0票

杨哲先生简历见附件。

独立董事发表了独立意见；董事候选人尚需经股东大会审议批准。

2、决定2014年3月18日(星期二)召开公司第四十三次(临时)股东大会，审议增补董事的议案。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一四年二月二十一日

附：杨哲先生简历

杨哲，男，1968年12月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。1992年7月毕业于天津大学化学工程系基本有机化工专业，历任辽化化工三厂技术员、中国石化深圳安惠实业公司、中国石化总公司技术开发中心炼油处助理工程师、工程师；2002年2月至2007年7月，任中国石化股份有限公司科技开发部炼油处副处长；2007年7月至2010年10月，任中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2010年10月至2013年4月，任中国石化集团公司、中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2013年4月起，任中国石化集团公司副局级专职董事；2013年6月起，任南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司董事；2013年9月起，任茂名巴斯夫有限公司董事。

杨哲先生未持有公司股票，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-006

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第四十三次(临时)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十次会议决定于2014年3月18日(星期二)召开公司第四十三次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年3月18日上午10:00时

3、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦八楼会议室

4、会议召开方式：现场投票行使表决权

二、会议议题

审议《关于增补公司董事的议案》(增补杨哲先生为公司董事，杨哲先生简历详见同日《公司第十三届董事会第十次会议决议公告》。)

三、参加会议人员

1、凡在2014年3月11日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司依法聘请的见证律师。

4、董事会邀请的其他人员。

四、参加会议登记方法

1、请出席会议的股东于2014年3月17日(星期一)上午9:00--11:30，下午2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：谭人杰 秦剑夫

3、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

4、社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

6、股东可以用传真或信函方式进行登记；

7、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一四年二月二十一日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十三次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
关于增补公司董事的议案	增补杨哲为十三届董事会董事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日