证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-003

  哈尔滨哈投投资股份有限公司

  第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2014年2月24日上午以通讯方式召开。会议通知及审议议案于2014年2月18日以传真及电子邮件形式发给各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由冯晓江董事长主持。经过有效表决，会议审议并通过了《关于实施环保减排改造项目的议案》：

哈尔滨市2013年10月20日进入冬季供暖季以来，出现大面积雾霾天气，环境空气质量严重恶化，引起了社会的广泛关注。市政府相关部门也召开紧急会议研究商讨应对措施，并根据国家环保部的有关规定对哈市火力发电企业的污染物治理设施升级改造、实现污染物达标排放提出了新要求。公司作为哈尔滨市主城区重点供热企业，特别是作为具有广泛影响的上市公司，努力实现达标排放，减少环境大气污染，是公司履行社会责任的重要方面。因此，公司根据相关规定和要求，自2013年11月起至今，对生产设备设施的污染物排放指标进行了持续监测和全面评估，结果显示大气污染物排放指标与新标准存在较大差距，对现有生产设备的污染物治理设施升级改造已是当务之急。对此，公司根据评估结果及设备设施的实际情况，综合考虑资金、技术以及未来环保的持续要求等因素，制定了实现环保减排的三年改造计划。

一、项目实施方案

公司现拥有70 MW热水锅炉四台，每小时产蒸汽130吨的煤粉锅炉三台， 130吨/小时循环流化床蒸汽锅炉一台， 116MW 循环流化床锅炉四台。计划在三年内分期完成环保减排改造项目，估算项目总投资5160万元。

1、投资进度：

2014年，对四台70MW热水锅炉安装在线监测系统、对一台130吨循环流化床锅炉进行SNCR脱硝改造、对三台130吨煤粉炉进行SNCR脱硝改造、低氮燃烧改造和布袋除尘器改造，预计投资1960万元；2015年，对三台130吨煤粉炉进行脱硫改造，预计投资2100万元；2016年，对四台116MW循环流化床锅炉进行SNCR脱硝改造，预计投资1100万元。

2、资金来源：自筹。

3、建设地点：公司热电厂厂区内。

本方案中涉及改造的三台130吨/小时的煤粉锅炉与公司董事会前期做出的两项决议有关联。2008年11月17日公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目实施的议案》，批准公司为解决环保达标排放和燃煤经济性问题，实施哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目，决定对上述三台130吨/小时煤粉锅炉用“分两期建设循环流化床锅炉替代”，一期工程一台循环流化床锅炉已经建设完成，并投产运行。2012年3月13日公司六届董事会第十四次会议审议通过的《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目二期暂缓实施的议案》中，对前议案涉及的“二期工程”决定暂缓实施，理由是“一期工程完成后已经解决环保达标排放问题，且目前公司建设资金尚不充裕，因此拟暂缓实施该项目二期工程建设。”目前，随着环保排放标准的提高，上述两项决议的实施已经不能达到环保排放标准，公司拟按照现有的环保要求，采取实施环保减排改造措施，解决环保排放不达标问题。

通过以上改造，公司设备设施可实现现有标准下的达标排放。四台70MW热水锅炉因运行时间相对较短，尚可满足排放要求，暂不进行脱硫脱硝改造，待日后需要再进行改造。

二、项目经济分析

本次环保减排改造项目计划在2014年、2015年、2016年分别投入1960万元、2100万元、1100万元，估算项目总投资5160万元。项目建成后，估算每年增加运行成本633万元。

如不进行环保减排改造，根据有关规定，由环境保护行政主管部门加收２至５倍超标准排污费，经测算该笔费用每年将达730～1972万元，并处五万元至二十万元罚款。情节严重的，由人民政府责令停产或关闭。本次环保减排改造项目实施完成且实现达标排放后，按照有关政策规定有望争取政策性补贴。

三、项目实施对公司的影响

本项目的实施虽然不能带来直接的经济效益且增加了生产成本，但是对于公司积极履行社会责任、增加社会效益，能够带来积极影响，保证公司持续、稳定经营。

附表：
环保减排改造项目方案明细表
序号	改造设施	改造时间	改造项目	投资金额（万元）	污染物名称	实际检测排放浓度（mg/m3）	2014年排放限值（mg/m3）	说明
1	四台70MW热水锅炉	2014年	安装烟气在线监测系统	70	-	-	-	按环保文件要求
2	一台130吨循环流化床锅炉		SNCR脱硝改造	990	NOx	318	200	不达标
3	三台130吨煤粉炉		SNCR脱硝改造		NOx	555-595	200	不达标
			低氮燃烧改造					不达标
			布袋除尘器的改造	900	烟尘	352-384	30	不达标
		2015年	脱硫改造	2100	SO2	557-624	200	不达标
4	四台116MW循环流化床	2016年	SNCR脱硝改造	1100	NOx	225-320	-	按环保文件要求
合计				5160

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2014年2月24日