证券代码:600823 证券简称:世茂股份 公告编号:临2014-011
上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间:2014年2月25日(星期二)上午9:30。
2、召开地点
上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数(人) | 16 |
其中:出席现场会议的股东和代理人人数(人) | 16 |
通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 0 |
委托独立董事投票的股东人数(人) | 0 |
所持有表决权的股份总数(股) | 884,308,344 |
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份总数(股) | 884,308,344 |
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数(股) | 0 |
占公司总股本的比例(%) | 75.5435% |
其中:出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例(%) | 75.5435% |
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%) | 0 |
(三)本次股东大会由第六届董事会召集,由公司副董事长许薇薇女士主持,采取现场投票的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人,出席4人,董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、独立董事韩淑温女士、独立董事胡鸿高先生、独立董事张玉臣先生因工作原因未能出席本次股东大会;公司在任监事5人,出席3人,监事冯沛婕女士、监事孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会;董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况 (单位:股)
议案 | 票数(%) | |||
赞成 | 反对 | 弃权 | ||
1 | 一、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司为全资子公司“苏州世茂新里程”等提供担保的议案》 | 884,304,185 (99.9995%) | 4,159 (0.0005%) | 0 (0.0000%) |
2 | 二、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司委托贷款关联交易的议案》 | 14,774,711 (99.9719%) | 4,159 (0.0281%) | 0 (0.0000%) |
其中,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,公司股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避对《关于公司委托贷款关联交易的议案议案》的表决。
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所方祥勇律师、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》;
2、《国浩律师集团(上海)事务所〈关于上海世茂股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年2月25日