董事会决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-006
中华企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年2月25日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过如下议案：
一、关于公司为控股子公司苏州中华园房地产开发有限公司提供担保的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司对外担保公告》，公告编号：临2014-007。
二、关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案。
本议案为关联交易，关联董事金鉴中回避表决，公司独立董事沈重英、夏凌、徐国祥、卓福民对此发表独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》，公告编号：临2014-008。
三、关于控股子公司向交通银行股份有限公司上海分行等相关行申请银团借款的议案。
2012年12月12日，公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司已向由交通银行股份有限公司上海分行为牵头行，中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、浙商银行股份有限公司上海分行及兴业银行股份有限公司上海分行为参贷行所组成的开发贷银团申请项目一期开发贷款，借款金额人民币24亿，期限为3年，年利率为基准利率上浮10%，以项目部分土地使用权【徐汇区田林街道230街坊1/1丘】、【徐汇区田林街道227街坊6/2丘】及项目一期在建工程提供抵押担保，借款资金主要用于该项目一期的开发建设。近期，上海凯峰房地产开发有限公司拟向上述开发贷银团申请调整上述项目一期开发贷款金额，借款金额由人民币24亿增加至人民币30亿元，其他借款条件不变。
决议编号：2014-09，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年2月26日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-007
中华企业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：苏州中华园房地产开发有限公司【公司拥有其100%股权】
● 本次担保数量及累计为其担保数量：苏州中华园房地产开发有限公司拟申请项目开发贷款4亿元整，公司董事会同意公司为该笔项目开发贷款提供连带责任保证担保。公司累计为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保金额0亿元整。（不包括本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：零
● 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为24.844亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的43.71%，其中：我公司为控股子公司提供担保总额14.35亿元，为关联方提供担保总额10.494亿元
一、 担保情况概述
2014年2月25日，公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司苏州中华园房地产开发有限公司提供担保的议案（决议编号2014-06，表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：
近期，公司控股子公司苏州中华园房地产开发有限公司拟向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请项目开发贷款人民币4亿元整，期限3年，年利率7.38%，以其持有的“苏地2010-B-33号”土地及在建工程提供抵押担保，款项用于苏州项目“苏地2010-B-33号”地块的开发建设。公司为该笔贷款提供连带责任保证。
公司2013年第一次临时股东大会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过49.2亿元，其中，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保总额不超过4亿元。对外担保计划有效期自公司2013年第一次临时股东大会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日止，上述内容详情请见公告临2013-040。
截止目前，公司对外担保总额24.844亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的43.71%。其中：公司为子公司提供担保总额14.35亿元，公司为关联方提供担保总额10.494亿元。具体为：为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保8.66亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司担保4.24亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保1.45亿元，为天津星华城置业有限公司提供担保1.494亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保9亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。
本次担保在2013年第一次临时股东大会通过的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、 被担保人基本情况
苏州中华园房地产开发有限公司股东结构：公司占100%的股权；住所地为苏州市平江区桃花坞龙兴桥33号，注册资本为人民币48,000万元,法定代表人为印学青，主要负责“苏地2010-B-33号”地块项目的开发建设。
2014年1月31日，该公司总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是91447.21万元、43,693.05万元和47,754.16万元。
三、 董事会意见
鉴于苏州中华园房地产开发有限公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为苏州中华园房地产开发有限公司4亿元项目开发贷款提供连带责任保证担保。担保期限等具体内容以公司与招商银行股份有限公司苏州新区支行签署的保证合同为准。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年2月26日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-008
中华企业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·是否为关联交易：是
·交易内容：控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式分别向上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司借款，合计人民币2.5亿元
·定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价
一、关联交易概况
中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年2 月25日以通讯表决方式召开，公司董事会由11名董事组成，1名关联董事回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案（决议编号：2014-08），具体内容如下：
一、控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行天钥桥支行向上海联合融资担保有限公司借款人民币1亿元，年利率9%，期限1年，借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。
二、控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过浙商银行股份有限公司上海分行向上海市住房置业担保有限公司借款人民币1.5亿元，年利率9%，期限2年，借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。
由于上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故上述交易均构成关联交易。
公司2012年度股东大会年会审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案，同意在公司2012年度股东大会年会召开之日至2013年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过30亿元。截止目前，在上述有效期间内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额11.45亿元（不包括上述借款）。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路2号
法定代表人：朱胜杰
注册资本：人民币1,555,882,832元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海联合融资担保有限公司
公司名称：上海联合融资担保有限公司
注册地址：上海浦东新区浦东大道1085号C座201室
法定代表人：李军
注册资本：人民币73,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
4、上海市住房置业担保有限公司
公司名称：上海市住房置业担保有限公司
注册地址：上海市浦东崮山路322弄5号601室
法定代表人：张景载
注册资本：人民币90,000万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。
三、交易定价依据
本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、审议程序
1、公司第七届董事会审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案，关联董事金鉴中回避表决，10名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。
2、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案。
六、备查文件
1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号2014-08；
2、独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2014年2月26日