重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
第五届董事会第二十三次会议决议公告
2014-02-26 来源:上海证券报
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2014-004
重庆路桥股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于2014年2月14日发出。
(三)本次董事会会议于2014年2月25日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。
(五)本次董事会会议由江津董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让重庆通安公路桥梁工程有限公司股权的议案》,公司董事会同意将所持有的重庆通安公路桥梁工程有限公司50%的股权(对应出资额人民币250万元)以人民币250万元的价格转让给重庆渝涪高速公路有限公司,相关转让款项将于协议签署后10个工作日内一次性收取。
因本次股权转让事项涉及关联交易,相关关联董事陈志勇、吕维、董尚可回避表决。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2014年2月25日