第五届董事会第十二次会议
决议公告
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-013
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年2月24日以现场表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2014年1月28日发出，并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事李光荣先生因公未能亲自出席会议，特委托董事李晓先生代为参会，并书面表述了对相关议案的意见。
4、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2013年度总经理工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2013年年度报告》中董事会报告部分。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2013年度财务决算报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2013年年度股东大会会议材料。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2013年度利润分配预案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2013年1－12月实现净利润56,486,846.07元，本次拟分配方案为：
1）按10%提取法定盈余公积金5,648,684.61元；
2）扣除1项后本期未分配利润为50,838,161.46元，加上年初未分配利润301,868,729.09元，减去2013年4月现金分红14,191,312.20元，截止到2013年12月31日实际可供股东分配的利润为338,515,578.35元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本709,565,610股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2013年年度报告及年度报告摘要》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2013年年度报告》及摘要。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2013年度独立董事述职报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2013年度独立董事述职报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2014年度审计机构,预计审计费用为107万元。
此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2014年3月20日(星期四)召开公司2013年年度股东大会。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、2013年年度报告及年度报告摘要。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014年2月26日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-014
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年2月24日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。（具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2013年年度股东大会会议材料。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2013年1－12月实现净利润56,486,846.07元，本次拟分配方案为：
1）按10%提取法定盈余公积金5,648,684.61元；
2）扣除1项后本期未分配利润为50,838,161.46元，加上年初未分配利润301,868,729.09元，减去2013年4月现金分红14,191,312.20元，截止到2013年12月31日实际可供股东分配的利润为338,515,578.35元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本709,565,610股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2013年年度报告》全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。）
监事会对2013年度报告的书面审核意见：
1、公司《2013年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2013年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司于2014年2月26日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期，公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2014年财务报告进行审计的审计机构，2014年度审计费用为107万元，聘期一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2014年2月26日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-015
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2013年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年3月20日
●股权登记日：2014年3月13日
●是否提供网络投票：本次会议提供网络投票服务
铜陵精达特种电磁线股份有限公司决定召开2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：2014年3月20日（星期四）上午9:30开始；
2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
5、提示公告：将于2014年3月14日就本次年度股东大会发布提示公告；
6、出席会议对象：
（1）凡2014年3月13日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、公司审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《2013年度独立董事述职报告》；
7、《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》；
8、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的本次股东大会会议资料。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2014年3月14日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00。
3、登记及联系地址：
（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办；
（2）联系电话：(0562)2809086；
（3）联系人：胡孔友、周江；
（4）传真：(0562)2809086；
（5）邮政编码：244061。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年3月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738577；投票简称：精达投票；
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号：1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 议案代号 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年年度报告及年度报告摘要》 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度独立董事述职报告》 | 6.00 |
| 7 | 《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 7.00 |
| 8 | 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 8.00 |
| 9 | 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 | 9.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
五、其他事项
1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2014年2月26日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 ________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见(在“□”中打“√”) |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 《2013年度利润分配预案》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 《2013年年度报告及年度报告摘要》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 《2013年度独立董事述职报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 《2013年度董事会审计委员会履职情况报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 | 赞同□ 反对□ 弃权□ |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年____ 月____ 日
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、网络投票基本规则
1、投票代码：738577 投票简称：精达投票
2、买卖方向：买入
3、在“申报股数”项填写表决意见，申报股数代表表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、表决方法：
本次大会对议案进行分项表决，网络投票表决方法按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 738577 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
1、对表决项1项投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
2、对表决项1项投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
3、对表决项1项投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738577 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东可以按照任意次序对议案进行表决申报，但投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]841号文核准，本公司于2011年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票66,086,900.00股，每股发行价为9.20元，应募集资金总额为人民币607,999,480.00元，根据有关规定扣除发行费用18,866,087.00元后，实际募集资金净额为人民币589,133,393.00元，投资款划转过程中产生的银行利息29,333.33元，合计募集资金净额人民币589,162,726.33元。该募集资金已于2011年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]第4404号《验资报告》验证。
2011年度本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2011年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入132,180,600.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金132,180,600.00元；（2）直接投入募集资金68,819,400.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金294,550,000.00元。2011年度公司累计使用募集资金201,000,000.00元，扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集495,550,000.00元后，募集资金余额为93,612,726.33元，募集资金专用账户利息收入179,672.35元，截止2011年12月31日募集资金专户余额合计为93,792,398.68元，其中：银行存款3,792,398.68元，银行存单90,000,000.00元。
2012年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金88,336,000.00元，累计使用募集资金289,336,000.00元；（2）流动资金归还募集资金专用户294,550,000.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。2012年度扣除累计已使用募集资金及用闲置募集资金暂时补充流动资金募集489,336,000.00元后，募集资金余额为100,006,398.68元，募集资金专用账户利息收入46,902.78元，截止2012年12月31日募集资金专户余额合计为100,053,301.46元，其中：银行存款4,053,301.46元，银行存单96,000,000.00元。
2013年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金264,452,900.00 元，累计使用募集资金553,788,900.00元；（2）流动资金累计归还募集资金专用户350,000,000.00元；（3）用闲置募集资金暂时补充流动资金150,000,000.00元。募集资金余额为35,600,401.46元，募集资金专用账户利息收入35,580.64元，银行存单及其他利息收入4,391,830.62元，募集资金专户2013年12月31日余额合计为40,027,812.72元，其中：银行存款27,812.72元，银行存单40,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并于2010年10月29日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司及实施募投项目的子公司对募集资金采用专户存储制度，已在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国农业银行股份有限公司南海大沥支行开设募集资金专项账户。公司及子公司铜陵精迅特种漆包线有限公司、广东精工里亚特种漆包线有限公司分别于2011年7月12日、2011年9月23日与保荐机构兴业证券股份有限公司、上述五家银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司的募集资金管理制度进行了的修订。2013 年 7月 23 日公司第五届董事会第六次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》。
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | 备注 |
| 中国农业银行南海大沥支行 | 44516001040041985 | - | |
| 上海浦东发展铜陵支行 | 11510154500000403 | - | |
| 中国工商银行铜陵百大支行 | 1308020029200094036 | 19,112.81 | |
| 中国工商银行铜陵百大支行 | 1308020014200000139 | 40,000,000.00 | 定期存单 |
| 中国建设银行铜陵城中支行 | 34001668608053004362 | 3,723.11 | |
| 中国农业银行铜陵开发区支行 | 643001040002280 | 4,976.80 | |
| 合计 | 40,027,812.72 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币55,378.89万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（下转B11版）