成商集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1报告期内总体经营情况的讨论与分析
2013年度，公司各项工作稳步推进，重点落实了以下工作：
1、报告期内，公司妥善解决了与太平洋中国控股有限公司之间的仲裁诉讼纠纷，顺利收回成都商业大厦物业并开设茂业百货春熙店；
2、积极推进在建项目进程，盐市口项目确定以“茂业天地”品牌运营，商业部分已于2013年12月开业；
3、茂业百货春熙店和茂业天地开业后，新增商业面积约6.7万平方米，有效提升了公司在成都市百货零售市场的竞争力和影响力；
4、报告期内，公司对旗下成都武侯店进行了升级改造和重新规划，改造后的武侯店定位于“社区邻里、生活广场”，转型为以居家生活为主题，涵盖百货、超市、餐饮配套等诸多元素的小型社区型百货店；
5、加大非主营业务资产处置力度，完成了控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司下属全部投资公司的股权转让工作。
报告期内，公司实现营业收入2,212,110,863.39元，比上年同期增加3.06%；实现营业利润269,351,214.17元，比上年同期增加34.19%；实现归属于上市公司股东的净利润204,506,099.81元，比上年同期增加35.75%，剔除非经常性损益的影响，比上年同期增加15.54%。本报告期净利润同比增加的主要原因是：妥善解决了与太平洋中国控股有限公司的仲裁诉讼纠纷，收到案件《协议书》约定的应收收益及租金。
3.2发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司沉着应对竞争日益加剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，积极进取，务实创新。公司以市场需求为导向，以客户服务为中心，通过加大转型升级力度，加快品牌升级、门店调改进度等方式，实现公司"立足成都、辐射四川"的经营发展战略目标。
公司于2013年年初提出了营业收入24亿元的经营计划，实际2013年实现营业收入22.12亿元。未达到经营计划的主要原因是新门店拓展进度低于预期。
3.3 核心竞争力分析
报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌优势显著、自持优质物业经营、人才储备充足三个方面，关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。
3.4董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.4.1行业竞争格局和发展趋势
受全球经济及自身经济结构转型的影响，2013年中国GDP增速继续放缓至7.7%，宏观经济的不景气直接影响到中国的消费市场，2013年中国社会消费品零售总额同比名义增长13.1%（扣除价格因素实际增长11.5%），增速创近十年的新低。
近几年来电子商务对传统零售行业的冲击不容小视，从某些方面来说电子商务正在推动商业模式、商业业态发生革命性变化，未来线上线下的融合将是零售业发展的大方向，目前已有越来越多的传统零售企业选择“触网”，截止2014年1月9日，全国已有超过80家的传统实体零售商通过不同模式介入电子商务，虽然现阶段传统零售企业线上线下的融合还处于摸索阶段，尚未有较为成功的案例，但传统零售企业通过运用新的信息技术手段推动转型，并以消费者个性化、特色化的需求为出发点、利用更有效率的方式向消费者提供优质服务将成为行业发展的大趋势。
从宏观政策层面上来说，十八届三中全会提出的以促发展、促转型为目标的全面深化改革将长期利好消费类行业，多年以来，中国农村居民的家庭年人均可支配收入远低于城镇居民，社会发展的“二元化”结构显著。十八届三中全会上提出了城乡发展一体化的改革目标，即通过以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型城镇化举措破解我国目前经济发展存在的结构性矛盾，赋予农民更多的财产权利，增加其可支配收入，促使广大的农村消费市场水平向城镇靠拢，进而提升中国消费类行业空间的广度与深度，为大众消费市场的持续稳步增长提供政策性支撑。
3.4.2公司发展战略
2014年公司将秉承“为社会创造财富;为客户创造价值;为员工创造机会”的企业核心价值观，沉着应对竞争日益加剧，增长速度普遍放缓的行业趋势，积极进取，务实创新。公司将以市场需求为导向，以客户服务为中心，通过加大转型升级力度，加快品牌升级、门店调改进度，探索全渠道零售发展模式等途径，实现公司"立足成都、辐射四川"的经营发展战略目标。
3.4.3 经营计划
2014年公司计划实现营业收入27亿元，营业成本控制在21.4亿元，期间费用控制在3.58亿元。为确保相关经营目标达成，公司将重点推进以下几方面工作：
（1）门店经营方面，2014年公司将进一步完善主力门店的配套服务项目，大力倡导门店服务转型升级，满足顾客体验式消费需求，借助公司成熟的门店运营管理经验，全面提升2013年新开门店的经营业绩，同时力争菏泽店在收回自营后2014年扭亏为盈；
（2）门店改造方面，2014年公司计划对茂业百货春熙店和绵阳兴达店进行升级改造，营造更优质的购物环境；
（3）项目建设方面，2014年公司茂业天地项目的写字间计划完工并对外出租，九眼桥项目正式开工建设；
（4）对外拓展方面，2014年公司将继续在省内寻找优质物业和适宜的地块, 进一步完善公司在四川省内门店网络布局；
（5）信息化系统建设方面，2014年公司计划着手升级ERP系统，通过ERP信息系统的建设，全面梳理公司内部管理流程，提高运营效率；
（6）人力资源建设方面，2014年公司将继续贯彻落实人力资源培养政策，根据各门店的不同情况，实行差异化的人力资源政策，加强和完善人才储备，巩固并提升公司的核心竞争力；
（7）内部控制建设方面，2014年公司将按计划推进内控建设工作，进一步提高公司治理水平和企业运营质量。努力优化管理流程，进一步明晰职责，加强考核，促进管理水平的提升，为公司长期可持续发展夯实基础。
四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
4.1.1公司重视对投资者的合理投资回报，严格按照有关法规的规定制订利润分配政策。《公司章程》第一百六十五条规定利润分配政策为：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）利润分配的形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配；
（3）利润分配政策的具体内容和条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；
（4）利润分配的决策程序和机制：公司进行利润分配时，董事会制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。公司利润分配应通过多种渠道充分听取中小股东的意见，监事会、独立董事应当对利润分配政策的制订进行审核并发表审核意见。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（5）利润分配作出调整的具体条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交公司股东大会批准，监事会、独立董事应当对此进行审核发表审核意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
报告期内，公司严格按照公司章程的规定制定和执行2012年度利润分配方案，其中现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。
4.1.2为健全和完善公司利润分配政策，充分保护中小股东的合法权益，公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等文件精神，2014年2月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。上述两项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，议案内容详见公司于2014 年2月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的相关公告。
4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
4.3公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
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董事长：王福琴
成商集团股份有限公司
2014年2月24日
| 《公司章程》 | 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。） | 经依法登记，公司的经营范围 是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第765号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。） |
| 《公司章程》 | 修改前 | 修改后 |
| 第三十九条 | （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | （十六）调整或变更利润分配政策和现金分配政策； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
| 第七十六条 | （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | （六）现金分配政策的调整 （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |
| 第一百五十六条 | 5、利润分配作出调整的具体条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交公司股东大会批准，监事会、独立董事应当对此进行审核发表审核意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定； 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 如股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 |
| 序号 | 提议内容 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 |
| 3 | 《公司2013年年度报告及摘要》 |
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 |
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 |
| 6 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 7 | 《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》 |
| 8 | 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738828 | 成商投票 | 8 | A股股东 |
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-8号 | 本次股东大会的所有8项提案 | 738828 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 738828 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 738828 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 《公司2013年年度报告及摘要》 | 738828 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 738828 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 738828 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 738828 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 7 | 《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | 738828 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 8 | 《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 | 738828 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738828 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738828 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738828 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738828 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
成商集团股份有限公司
第七届董事会
第十七次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-03号
成商集团股份有限公司
第七届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年2月24日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润245,672,751.42元，加上年初未分配利润158,474,162.68元，减去2012年度分配的利润17,113,189.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金24,567,275.14元，2013年度可供股东分配的利润为362,466,449.25元。
经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：以2013年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计分配现金51,339,569.13元，剩余未分配利润转入以后年度，2013年度不进行公积金转增股本。
考虑到公司目前项目投资建设需要大量资金，2014年资本性投入势必进一步增加，公司历年来项目建设主要通过自身经营积累和银行信贷等方式进行融资，为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，综合考虑公司目前的资本结构和偿债能力，按照公司章程中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，制订了2013年度现金分红预案，此利润分配预案符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
关于该议案的具体内容请投资者参阅公司于2014年2月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的2014-05号临时公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于制订<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
关于该议案的具体内容请投资者参阅公司于2014年2月26日在上海证券交易所网站上披露的《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
同意公司2013年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）薪酬共计396.88万元（不含董、监事津贴）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《董事会审计委员会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2013年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
根据公司2013年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计费85万元，并续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第二、四、五、六、七、八、十一项需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年二月二十六日
附件一：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年2月24日第七届董事会第十七次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：
1、《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
公司高级管理人员2013年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述薪酬分配方案。
2、《关于<成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>议案》
《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年》（以下简称“《规划》”）决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定、科学分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将《规划》提交2013年度股东大会审议。
3、《公司2013年度利润分配预案》
2013年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二O一四年二月二十四日
成商集团股份有限公司独立董事关于
公司2013年对外担保情况的专项说明和独立意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司2013年对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：
2013年，公司未发生对外担保行为，截止2013年12月31日，公司对外担保余额为0元。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二O一四年二月二十四日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-04号
成商集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年2月24日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事1人，以通讯方式参会监事2人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席吴邦珍女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2013年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》
监事会对公司拟定的《成商集团股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“《规划》”）进行了认真审核，认为：《规划》决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《规划》能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定、科学分红政策和规划，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将《规划》提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
监事会对《公司2013年度利润分配及预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2013年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、公司在充分考虑盈利水平、现金流状况及资金需求等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的现金分红水平利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3、同意将2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议中第一、二、三、四、五项需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
监 事 会
二O一四年二月二十六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-05号
成商集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月24日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体修订如下：
一、根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“停车场服务”一项，同时对《公司章程》第二章第十三条的公司经营范围进行相应修改，具体如下：
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二、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的要求，为健全和完善公司利润分配政策，对公司利润分配政策及《公司章程》相应条款做如下修订：
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上述修订需经公司2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一四年二月二十六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-06号
成商集团股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年3月20日（星期四）下午15：00
●股权登记日：2014年3月13日
●会议召开地点：成都市锦江宾馆
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：是
●是否有特别决议事项：是
成商集团股份有限公司2014年2月24日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
现场召开时间为2014年3月20日下午15：00；
网络投票时间为2014年3月20日上午9: 30-11：30及下午13：00-15：00。
3、会议地点：成都市锦江宾馆现场召开
4、会议方式：
现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。（网络投票的操作流程详见附件二）
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
二、会议审议事项
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以上议案内容详见公司于2014年2月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的董事会决议公告及监事会决议公告，其中《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。
三、会议出席对象
1、截止2014年3月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的股东大会见证律师等其他相关人员。
四、参会登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2014年3月14日至3月19日上午8：30—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成商集团股份有限公司投资者关系部
联 系 人：郑怡、周烨 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
特此通知。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
附件一：
股东登记表
兹登记参加成商集团股份有限公司2013年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成商集团股份有限公司2013年度股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年3月20日上午9: 30-11：30及下午13：00-15：00。
总提案数：8个
一、投票流程
1、投票代码
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2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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3、在“申报股数”项填写表决意见
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二、投票举例
1、股权登记日2014年3月13日A股收市后，持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。