七届二十五次董事会决议公告
证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-002
浙江广厦股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于2014年2月19日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
(三)本次董事会于2014年2月25日上午10时以通讯方式召开。
(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)本次董事会由公司董事长杜鹤鸣先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》;
同意聘任陈杰先生(简历附后)担任公司常务副总经理,任期至第七届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任副总经理的提案》
同意聘任张燎先生(简历附后)担任公司副总经理,任期至第七届董事会届满。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对上述两项提案发表了相关的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
附件:简历
陈杰,男,1967年出生,MBA学历,高级金融经济师。1991年8月—1999年11月任南京油运股份有限公司证券部投资主管;1999年11月—2007年12月任江苏苏美达集团经营管理部经理;2008年1月—2013年8月任正大制药集团董事长助理、投资公司副总经理。
张燎,男,1964年出生,研究生学历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1992年12月—1994年12月任安阳市开发区房地产开发总公司财务总监;1994年8月—1998年10月任安阳会计事务所主任;1998年10月—2001年7月任HLB国际会计公司上海成员所合伙人;2001年7月—2008年12月任上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监;2008年12月—2011年3月任中融集团副总裁;2011年3月—2013年12月任上海华拓控股集团有限公司财务总监。