第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－006
河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2014年2月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年2月21日以专人或传真、电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意使用自有闲置资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲置资金。
2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。
3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币20亿元，上述额度可循环使用。
4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过6个月。
5、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。
本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长确定理财产品购买计划，签署相关法律文件, 并由公司财务负责人组织具体实施。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年3月14日（周五）上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。届时将审议本次董事会提交的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，详细内容参见同日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－007
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2014年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2014年3月14日（周五）上午9时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、基本情况
会议召集人：公司第四届董事会
会议表决方式：采取现场投票的方式
会议召开时间：2014年3月14日（周五）上午9时
会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区
二、会议审议事项
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。
三、出席会议对象
1、截止2014年3月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间： 2014年3月12日至13日上午8:30-11:30,下午2：30-5:30。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年2月27日
附件：授权委托书格式
授 权 委 托 书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
| 议 案 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－008
河南中原高速公路股份有限公司
关于使用自有闲置资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月26日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，董事会同意使用自有闲置资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司（含下属子公司）自有闲置资金。
二、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。
三、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币20亿元，上述额度可循环使用。
四、委托理财的期限：单笔理财期限不超过6个月。
五、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。
六、风险控制：
1、公司股东大会审议通过后，授权董事长确定理财产品购买计划，签署相关法律文件，并由公司财务负责人组织具体实施。公司会计结算部相关人员将及时分析和跟踪投资风险，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施。
2、在上述额度内，公司会计结算部及控股子公司根据银行提供的理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析。并结合自有闲置资金情况，提出购买理财产品方案。
3、公司会计结算部建立台账对各项委托理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上交所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
八、独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项发表了同意的独立意见： 1、公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。2、在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、中原高速第四届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于中原高速使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年2月27日
独立董事关于中原高速
使用自有闲置资金进行委托理财的
独立意见
根据法律、法规和《公司章程》有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案发表独立意见如下：
1、公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
2、在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事： 王恩祥 张国军 张全林 董家春
2014年2月26日