关于董事辞职和增补董事的公告
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-019
有研半导体材料股份有限公司
关于董事辞职和增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事张果虎先生因工作调整原因辞去董事职务。在公司董事会提名的新的董事候选人并通过公司股东大会选举之前，张果虎先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。公司和董事会对张果虎先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
2014年2月26日，公司第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，公司董事会提名李红卫先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
李红卫先生简历如下：
李红卫，1957年9月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-020
有研半导体材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月26日，公司第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司重大资产重组完成，为满足公司生产经营管理需要，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议提名，公司董事会聘任李红卫先生担任公司总经理职务，聘任张果虎先生担任公司常务副总经理职务、不再担任公司总经理职务，聘任王兴权先生、李东培先生担任公司副总经理职务，前述高级管理人员任期自董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。
本次董事会聘任的高级管理人员简历如下：
李红卫，1957年9月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。
张果虎，1967年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。现任公司董事、总经理。
李东培，1961年5月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理。
王兴权，1973年2月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-021
有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知和材料于2014年2月14日以书面方式发出。会议于2014年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事张果虎先生因出差未出席本次会议。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司重大资产重组完成，为满足公司生产经营管理需要，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议提名，公司董事会聘任李红卫先生担任公司总经理职务，聘任张果虎先生担任公司常务副总经理职务、不再担任公司总经理职务，聘任王兴权先生、李东培先生担任公司副总经理职务，前述高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。本次董事会聘任的高级管理人员简历如下：
李红卫，1957年9月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。
张果虎，1967年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。现任公司董事、总经理。
李东培，1961年5月出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。曾任北京有色金属研究总院产业发展部主任。现任有研光电新材料有限责任公司董事、总经理。
王兴权，1973年2月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。曾任有研亿金新材料股份有限公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任。现任有研亿金新材料有限公司董事、总经理、党支部书记。
表决情况：出席本次会议的董事以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过公司《关于公司董事辞职的议案》
公司董事张果虎先生因工作调整原因辞去董事职务。在公司董事会提名的新的董事候选人并提交公司股东大会选举之前，张果虎先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。
公司和董事会对张果虎先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
表决情况：出席本次会议的董事以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过公司《关于增补公司董事的议案》
因张果虎先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的9名人数，经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议，公司董事会提名李红卫先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。李红卫先生简历见前文。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议，公司2013年度股东大会的通知待其他议案提交董事会审议后另行发出。
表决情况：出席本次会议的董事以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：600206 证券简称：有研硅股 公告编号：2014-022
有研半导体材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
本次股东大会的召开日期为2014年2月26日，其中：
现场会议召开时间为2014年2月26日上午10:00
网络投票时间为2014年2月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00
本次股东大会现场会议的召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
（二）股东和代理人出席情况
出席会议的股东和代理人情况见下表：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 217,011,203 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.74 |
| 出席现场会议并投票的股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 214,268,933 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.09 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 75 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 2,742,270 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.65 |
（三）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议由公司董事长周旗钢先生主持，公司在任董事9人，出席8人，董事张果虎先生因出差未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书赵春雷先生出席会议并作会议记录；公司其他高管、公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会共有4项议案提交大会表决，经计票监票人确认，本次股东大会各项议案表决情况见下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意 比例(%) | 反对票数 | 比例 (%) | 弃权票数 | 比例 (%) | 是否 通过 |
| 1 | 关于变更公司名称和股票简称的议案 | 216,987,103 | 99.99 | 0 | 0 | 24,100 | 0.01 | 通过 |
| 2 | 关于变更公司经营范围的议案 | 216,961,103 | 99.98 | 0 | 0 | 50,100 | 0.02 | 通过 |
| 3 | 关于变更公司注册资本的议案 | 216,961,103 | 99.98 | 0 | 0 | 50,100 | 0.02 | 通过 |
| 4 | 关于修订公司章程的议案 | 216,961,103 | 99.98 | 0 | 0 | 50,100 | 0.02 | 通过 |
三、律师见证情况
本次会议聘请北京立铭律师事务所律师进行了现场律师见证，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法有效。
四、上网公告附件
北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月27日